(600419)“新疆天宏”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2003年半年度报告及摘要。

　　二、通过关于巡回检查问题的整改报告的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司关于向新疆石河子造纸厂转让北京天宏国发房地产开发有限公司股权的议案。

　　五、通过公司董事赵云忠、卫志江、王波申请辞去公司董事职务的议案。

　　六、通过公司下半年计划5000万元流动资金银行贷款的议案：公司制定下半年流动资金5000万元银行贷款计划，由公司控股股东新疆石河子造纸厂提供贷款担保。

　　董事会决定于2003年9月28日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。