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title: 北大医药2026年第三次临时股东会决议公告
source: 中访网
datetime: 2026-09-30T00:40:00+08:00
importance: 0
canonical_url: https://finance.sina.com.cn/roll/2026-09-30/doc-initppiv6013415.shtml
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中访网数据  北大医药股份有限公司于2026年9月29日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为当日下午15:00，地点为重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室。会议由公司董事会召集，经全体董事推举，由董事陈岳忠先生主持。

出席本次股东会的股东及股东授权代表共270人，代表股份数量为183,649,520股，占公司有表决权股份总数的30.8143%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份数为57,963,575股，占公司有表决权股份总数的9.7256%；通过网络投票出席会议的股东共267人，代表股份数为125,685,945股，占公司有表决权股份总数的21.0887%。出席会议的中小股东共267人，代表股份数6,485,128股，占公司有表决权股份总数的1.0881%。公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场参加或通讯方式出席了本次会议。

本次股东会审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，总表决同意183,352,220股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8381%；反对241,900股，占0.1317%；弃权55,400股，占0.0302%。中小投资者表决同意6,187,828股，占95.4157%；反对241,900股，占3.7301%；弃权55,400股，占0.8543%。

会议还审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，总表决同意182,916,820股，占99.6010%；反对627,900股，占0.3419%；弃权104,800股，占0.0571%。中小投资者表决同意5,752,428股，占88.7018%；反对627,900股，占9.6822%；弃权104,800股，占1.6160%。

北京德恒（重庆）律师事务所田晶、周怡律师现场出席本次股东会进行见证并出具法律意见，结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。