证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-032
苏州光格科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年06月10日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为66,000,000股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量495,800股）为65,504,200股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次审议议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票；
3、特别决议议案：议案10已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
4、关联股东姜明武及其一致行动人苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格源投资合伙企业（有限合伙），尹瑞城对议案7回避表决；
5、本次会议听取了2024年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师：陈林君、杜凯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2025年6月11日
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