证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-034
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月30日(星期五) 上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年05月26日(星期一) 至05月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xntg0971@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告、已于2025年4月30日发布公司2025年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月30日上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月30日 上午11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理：杨乃辉先生
副总经理、财务总监：周泳先生
独立董事：范增裕先生
董事会秘书：焦付良先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月30日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月26日(星期一) 至05月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xntg0971@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 焦付良
电话：0971-5299673
邮箱： xntg0971@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2025-033
西宁特殊钢股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司高管人员列席了此次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2024年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2025年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度董事会工作报告》；
2.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度监事会工作报告》；
3.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度独立董事述职报告》；
4.以普通决议的表决方式审议通过《2024年度财务决算报告》；
5.以普通决议的表决方式审议通过《2024年年度报告及摘要》；
6.以普通决议的表决方式审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；
7.以普通决议的表决方式审议通过《关于日常关联交易的议案》,公司与北京建龙重工集团有限公司及其附属公司、青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司、西部矿业集团有限公司及其附属公司构成关联关系，对该项议案回避表决；
8.以普通决议的表决方式审议通过《关于2025年度投资计划的议案》；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特殊钢股份有限公司本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年5月23日
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