中国国检测试控股集团股份有限公司“国检转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-026

转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

“国检转债”2025年第一次债券持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）“国检转债”2025年第一次债券持有人会议无否决议案。

根据《中国国检测试控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）与《中国国检测试控股集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，“国检转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年5月12日召开。本次会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025年5月12日下午14:00

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

（四）会议召开及投票方式：本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决，投票采取记名方式投票。

（五）会议主持人：公司董事长朱连滨先生

（六）会议出席情况：

出席会议的债券持有人（或代理人）共7名，其中，现场出席的债券持有人（或代理人）共4名，以通讯表决方式出席会议的债券持有人共3名，代表本期未偿还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计5,248,310张，占公司可转换公司债券发行总数的64.37%。

公司全体董事、监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议和表决情况

根据公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议二分之一以上的持有本期未偿还债券总额且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。议案表决结果如下：

本次会议以现场投票和通讯表决相结合的表决方式审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》。

表决结果：同意5,248,310张，占出席会议的有效表决权债券总数的100%。

三、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市高朋律师事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。本次会议的表决结果合法、有效。

四、报备文件

“国检转债”2025年第一次债券持有人会议决议。

五、上网文件

北京市高朋律师事务所关于中国国检测试控股集团股份有限公司“国检转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年5月12日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-027

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月12日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2.议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：关于2024年度公司财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6.议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7.议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.议案名称：关于授权公司及子公司2025年融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.议案名称：关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.议案名称：关于董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.议案名称：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13.02议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13.03议案名称：关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14.议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1.关于更换董事的议案

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1至议案10、议案12至议案14均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

议案6至议案10对中小投资者单独计票。其中，议案7涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：李仙、王静

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

2025年5月12日

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