证券代码：600655 证券简称：豫园股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》，表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
公司于2025年4月28日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄震、主管会计工作负责人邹超及会计机构负责人（会计主管人员）代东升保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄震 主管会计工作负责人：邹超 会计机构负责人：代东升
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2025年4月28日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-052
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）下属上海复地投资管理有限公司（以下简称 “复地投资”）持有本公司股份数量为1,023,403,904股，占公司总股本比例为26.26%。本次办理股票解除质押后，复地投资累计质押股份数量为739,479,286股。
● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股，占公司总股本比例为61.84%。本次部分股票解除质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,750,400,286股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的72.64%。
公司于2025年4月28日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
1.本次股份解除质押基本情况
■
2.截至公告披露日，本次解除质押股份没有用于后续股票质押的计划，如有变动，复星高科技将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
注：截止本公告日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司2.10%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17家企业持有公司59.74%股份，合计持有公司61.84%股份。上海复星高科技（集团）有限公司与上述17家企业为一致行动人。
二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为672,254,397股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的27.90%，占公司总股本的17.25%，对应融资余额为人民币234,440万元；复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为924,630,286股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的38.37%，占公司总股本的23.73%，对应融资余额为人民币304,667万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。
2、复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。
公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况，并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2025年4月29日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2025-050
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布 〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度公司借款及担保情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.01、议案名称：《关于2024年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本项议案属于关联交易，公司关联股东一上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。
9.02、议案名称：《关于2024年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本项议案属于关联交易，公司关联股东一上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。
10、议案名称：《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于2025年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12.01、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平2024年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
12.02、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2024年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
12.03、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2024年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
12.04、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2024年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
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