山石网科通信技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告|职工代表_新浪财经

证券代码：688030 证券简称：山石网科公告编号：2025-005

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月23日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年1月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意提名刘建成先生、李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

1、关于提名刘建成先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于提名李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2025年1月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2025年1月24日

证券代码：688030 证券简称：山石网科公告编号：2025-006

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年1月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意提名叶海强先生、蒋东毅先生、陈振坤先生、吴昊先生、张锦章先生、范志荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张小军先生、张毅强先生、左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张小军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2025年1月23日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名刘建成先生、李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事、监事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会成员就任前，公司第二届董事会、监事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事与监事的义务和职责。公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年1月16日召开第二届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议，审议通过了《关于审查公司第三届高级管理人员候选人任职资格的议案》，提名与薪酬委员会对拟提交至董事会的第三届高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，拟推荐叶海强先生担任公司第三届董事会任期下的总经理职务；拟推荐尚喜鹤先生、蒋东毅先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、杨庆华先生、张霞女士、卜翠华女士、贾宇先生担任副总经理职务，其中尚喜鹤先生同时兼任财务负责人职务；拟推荐唐琰女士担任董事会秘书职务。同时，公司于2025年1月16日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于拟聘任公司财务负责人的议案》，审计委员会同意聘任尚喜鹤先生担任公司第三届财务负责人。前述聘任高级管理人员事项尚需经第三届董事会审议通过，公司最终聘任的高管团队以公司届时披露的相关公告为准。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025年1月24日

非独立董事候选人简历

1、叶海强：叶海强先生，北京大学工商管理硕士学位。叶海强先生历任神州数码（中国）有限公司基础网络部副总经理及总经理、上海神州数码有限公司副总经理、北京神州数码云科信息技术有限公司总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。2021年4月至2023年3月，任神州数码集团股份有限公司常务副总裁；2023年3月至今，任神州数码集团股份有限公司生态合作顾问；2023年3月至今，任山石网科董事；2023年4月至今，任山石网科副总经理、COO（首席运营官）；2023年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副董事长。

截至目前，叶海强先生未持有山石网科股份。

2、蒋东毅：蒋东毅先生1987年7月毕业于清华大学，获电机系电力系统及其自动化专业和自动化系工业自动化专业双学士学位；1989年12月毕业于清华大学，获自动化系控制理论及其应用专业硕士学位。1989年12月至2000年3月，任电力部电力自动化研究院/南瑞集团高级工程师、变电部经理、市场部经理；2000年5月至2003年7月，任ServGate Technologies高级系统架构师；2000年9月至2002年2月，兼任Redwave Networks软件开发高级工程师；2003年7月至2004年6月，任Silverback Technologies软件开发高级工程师；2004年7月至2012年9月，任Juniper Networks Inc.软件开发高级经理；2012年9月至2017年4月，任山石网科通信技术有限公司研发副总裁；2017年4月至2018年12月，任山石网科通信技术有限公司副总经理；2018年12月至今，任山石网科副总经理。

截至目前，蒋东毅先生未直接持有山石网科股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有山石网科股份797,656股。

3、陈振坤：陈振坤先生，清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。陈振坤先生历任神州数码集团股份有限公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、副总裁等职务。2022年2月至2024年4月，任神州数码集团股份有限公司财务总监；2023年3月至今，任山石网科董事；2023年8月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书；2024年4月至今，任神州数码集团股份有限公司总裁。

截至目前，陈振坤先生未持有山石网科股份。

4、吴昊：吴昊先生，北京交通大学学士学位。吴昊先生历任神州数码集团股份有限公司存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁、信创业务集团副总裁等职务。现任神州数码集团股份有限公司企业云业务集团总裁。2019年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

截至目前，吴昊先生未持有山石网科股份。

5、张锦章：张锦章先生2005年7月毕业于北京工业大学，获通信工程专业学士学位。2005年7月至2008年5月，任中盈优创有限公司工程师；2008年5月至2011年5月，任阿尔卡特朗讯有限公司售前工程师；2011年5月至2016年7月，任瞻博网络（Juniper）售前顾问；2016年7月至今，任三六零数字安全科技集团有限公司技术副总裁；2022年6月至今，任山石网科董事。

截至目前，张锦章先生未持有山石网科股份。

6、范志荣：范志荣先生2001年7月毕业于上海交通大学，获工学学士学位；2008年5月毕业于耶鲁大学，获工商管理硕士学位。2008年8月至2009年10月，任雷曼兄弟（亚洲）、野村国际（香港）有限公司投资银行部经理；2009年10月至2011年8月，任Tiger投资有限公司经理；2011年10月至2012年9月，任交银国际控股有限公司私募股权部高级经理；2012年9月至2013年12月及2014年9月至2014年12月，任科瑞资本有限公司投资总监；2015年1月至2017年12月，任中国光大控股有限公司资本投资及融资部投资副总裁；2018年1月至2019年9月，历任中国光大控股有限公司资本投资及融资部、资本投资及融资一部、投资及管理部投资总监；2019年9月至2020年3月，任中国平安保险海外（控股）有限公司私募债业务执行董事；2020年3月至2023年3月，历任中国光大控股有限公司投资及管理部投资总监、配置组合与投资管理中心投资总监、配置组合与投资管理中心董事总经理；2023年4月至今，任中国光大控股有限公司配置组合与投资管理中心总监；2023年5月至今，任山石网科董事。

截至目前，范志荣先生未持有山石网科股份。

前述非独立董事候选人不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。前述非独立董事候选人符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事的任职资格的要求。

独立董事候选人简历

1、张小军：张小军先生1993年7月毕业于兰州商学院，获会计学专业经济学学士学位。2004年12月至2006年3月，任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师；2006年3月至2012年2月，任金融街控股股份有限公司审计部副总经理；2012年4月至2012年11月，任华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理；2012年11月至2015年10月，任今典投资集团监察审计总监；2015年10月至2016年4月，任亿利金威建设集团审计法务中心总经理；2016年4月至今，任中玺文商旅集团内审部常务副总经理；2022年9月至今，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任北京空港科技园区股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任山石网科独立董事。

截至目前，张小军先生未持有山石网科股份。

2、张毅强：张毅强先生1984年7月毕业于北京航空航天大学，获电子工程系学士学位。1984年7月至1988年8月，任航空部第634研究所助理工程师；1988年8月至1992年4月，任英特尔计算机技术有限公司（英特尔与中电集团合资公司）销售部经理；1992年5月至1995年1月，任美国科进科技有限公司销售经理；1995年2月至2000年10月，任英特尔中国公司分销业务总经理；2000年11月至2024年11月，任弘协网络科技（北京）有限责任公司（F5中国公司）法定代表人、董事总经理。

截至目前，张毅强先生未持有山石网科股份。

3、左晓栋：左晓栋先生本科毕业于中国科学技术大学电子工程与信息科学系，获电子信息工程学士学位；研究生毕业于中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室，先后获信息与通信工程（信息安全方向）硕士和博士学位，现任中国科学技术大学公共事务学院、网络空间安全学院教授，科技人文高等研究院副院长。左晓栋先生是国家重点研发计划项目首席科学家，国家社科基金重大项目首席专家，教育部“长江学者”特聘教授，第八届国务院学位委员会“网络空间安全”学科评议组成员，享受国务院政府特殊津贴。参加工作以来，曾先后任职中国信息安全认证中心、工业和信息化部电子科技情报研究所、中国电子信息产业集团。

截至目前，左晓栋先生未持有山石网科股份。

前述独立董事候选人不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。前述独立董事候选人符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司独立董事的任职资格的要求，具备担任科创板上市公司独立董事的履职能力。

非职工代表监事候选人简历

1、刘建成：刘建成先生，本科学历，于2007年7月至2011年3月，任豪雅光电科技（苏州）有限公司系统工程师；2011年6月至2018年12月，历任山石网科通信技术有限公司网络系统工程师、IT主管、IT经理；2018年12月至今，任山石网科IT经理；2022年6月至今，任山石网科股东代表监事。

截至目前，刘建成先生未持有山石网科股份。

2、李洪梅：李洪梅女士2000年7月毕业于辽宁工程技术大学，获工学学士学位。2000年10月至2006年5月，历任养生堂药业有限公司北京分公司行政助理、行政主管；2006年7月至2008年10月，任北京洛娃日化有限公司市场部企划主管；2008年10月至2010年8月，任北京百分通联信息技术有限公司行政经理；2010年8月至2013年4月，任山石网科通信技术（北京）有限公司行政经理，2013年4月至2015年7月，任山石网科行政资深经理，2015年7月至今，历任山石网科北京分公司行政资深经理、行政总监，2020年11月至今，任山石网科股东代表监事。

截至目前，李洪梅女士未直接持有山石网科股份，通过宁波梅山保税港区山石合冶投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有山石网科股份16,589股。

前述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任监事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。前述非职工代表监事候选人符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司监事的任职资格的要求。

证券代码：688030 证券简称：山石网科公告编号：2025-008

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司关于

召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年2月11日 15点00分

召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼山石网科会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月11日

至2025年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，议案2、3已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，议案4已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，详见公司分别于2024年12月31日、2025年1月24日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《山石网科通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：神州云科（北京）科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇虎科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年2月8日下午17:30前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2025年2月8日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）

登记地点：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室

联系电话：0512-66806591

联系人：何远涛、顾祎晴

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山石网科通信技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688030 证券简称：山石网科公告编号：2025-007

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年1月23日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举崔清晨为第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举崔清晨女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

崔清晨女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2025年1月24日

职工代表监事简历

崔清晨女士于2003年7月至2005年7月任劲永科技（苏州）有限公司采购专员；2005年9月至2009年5月，任苏州佳世达电通有限公司厂长秘书、培训科长；2010年9月至2011年6月，任苏州绿色建筑工程技术研究中心有限公司培训经理；2011年6月至2018年12月，历任山石网科通信技术有限公司培训经理、人力资源经理、总裁助理；2018年12月至今，任山石网科总裁助理；2020年10月至今，任山石网科职工代表监事。

截至目前，崔清晨女士未直接持有山石网科股份，通过宁波梅山保税港区山石合冶投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有山石网科股份17,871股。崔清晨女士不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的不得担任监事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。崔清晨女士符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司监事的任职资格的要求。