华能国际电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-072

华能国际电力股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式及大会主持情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席4人，董事王志杰、杜大明、周奕、李来龙、曹欣、李海峰、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张守文、党英因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任公司2025年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年与华能集团日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司与中国华能财务有限责任公司签署2025年度至2027年度金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

第2、3项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、华能结构调整1号证券投资私募基金等关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份总数为7,257,376,866股，不计入参加第2、3项议案表决的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：卞昊、史津宁

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2024年12月13日

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