好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-068

好想你健康食品股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年12月7日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2024年12月10日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策及良好发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下：

1.1 审议通过《选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

1.2 审议通过《选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

1.3 审议通过《选举石聚领先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

1.4 审议通过《选举张敬伟先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

1.5 审议通过《选举李嘉先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

1.6 审议通过《选举江明华先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会将对上述非独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。

（二）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中许晓芳女士为会计专业人士。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

与会董事对本议案的三项子议案逐项审议，表决结果如下：

2.1 审议通过《选举廖小军先生为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

2.2 审议通过《选举张建君先生为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

2.3 审议通过《选举许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会将对上述独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

（三）《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》

根据公司实际经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第六届董事会董事薪酬或津贴方案如下：

在公司或子公司担任具体职务的董事，其薪酬标准按所担任的职务执行；不在公司或子公司担任具体职务的董事，其薪酬标准按12万元/年（税前）执行。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

（四）《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

为提高监事会的运作效率和战略决策水平，公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名，同时对《公司章程》相应内容进行修订。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议》

3、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-069

好想你健康食品股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年12月7日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年12月10日在公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中曹龙伟先生、张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

为提高监事会的运作效率和战略决策水平，公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名，同时对《公司章程》相应内容进行修订。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

监事会同意提名张琪女士、张卫峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

与会监事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：

1.1选举张琪女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

1.2选举张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司第六届监事会成员薪酬或津贴方案如下：

在公司、子公司及参股公司担任实际工作岗位的监事，按其所任职务领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司、子公司及参股公司担任实际工作岗位的监事，不领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2024年12月11日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-070

好想你健康食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，公司于2024年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中许晓芳女士为会计专业人士。候选人简历详见附件。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经股东大会选举为第六届董事会董事后，将组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人张建君先生、许晓芳女士自2021年10月21日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述候选人连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人张建君先生、许晓芳女士的任期届满日为2027年10月20日。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年12月11日

（一）石聚彬先生

石聚彬先生，出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，北京大学工商管理硕士（EMBA），高级经济师，第十四届全国人大代表。1992年，郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009年8月至今，历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职，现任公司董事长兼总经理。曾当选第十三届全国人大代表、河南省第九届党代表、河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表。

截至目前，石聚彬先生持有公司股票129,289,218股，是公司控股股东、实际控制人，与石训先生是父子关系，与石聚领先生是兄弟关系。石聚彬先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）石训先生

石训先生，出生于1989年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，郑州市第十六届人大代表。2013年8月-2017年1月，在国家质检总局任科员；2017年1月至今在公司工作，历任质检部质检员、战略投资中心负责人、公司营销作战指挥中心特别助理等职，现任公司董事兼副总经理。

截至目前，石训先生直接持有公司股票128,500股，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是父子关系，与石聚领先生是叔侄关系。石训先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）石聚领先生

石聚领先生，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师、高级咨询师。2003年至今在公司工作，历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职。现任公司副总经理。

截至目前，石聚领先生直接持有公司股票8,283,200股，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是兄弟关系，与石训先生是叔侄关系。石聚领先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）张敬伟先生

张敬伟先生，出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，具有法律职业资格。2007年3月-2010年4月，在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部；2010年5月至今，在公司及子公司工作，曾任公司集团办公室主任、监事、监事会主席、郑州好想你酒店管理有限公司执行董事兼总经理等职。现任公司董事兼副总经理。

截至目前，张敬伟先生持有公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票260,000股（其中已解除限售130,000股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敬伟先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）李嘉先生

李嘉先生，出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007年-2009年，在安永管理咨询公司（芝加哥）任顾问；2009年-2010年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任顾问；2010年-2018年，在海富产业投资基金管理有限公司任董事总经理；2019年至今，在星河投资（香港）有限责任公司任董事总经理。2022年1月至今，任公司董事。

截至目前，李嘉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李嘉先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（六）江明华先生

江明华先生，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1989年至今，在北京大学光华管理学院工作，曾任讲师、副教授，北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心执行主任，以及北京大学案例中心主任。现任教授、博士生导师。2021年10月至今，任公司董事。

截至目前，江明华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江明华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）廖小军先生

廖小军先生，出生于1966年，中国国籍，无境外居留权，博士，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院院长、教授。学科方向：农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、院长。2022年1月至今，任公司独立董事。

截至目前，廖小军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖小军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（八）张建君先生

张建君先生，出生于1967年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任；兼任公司独立董事、泡泡玛特国际集团有限公司独立董事。

截至目前，张建君先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建君先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（九）许晓芳女士

许晓芳女士，出生于1986年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，2021年4月至今，任北京工商大学商学院教授、博士生导师；兼任公司独立董事、西藏卫信康医药股份有限公司等独立董事。

截至目前，许晓芳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓芳女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-071

好想你健康食品股份有限公司

关于调整监事会成员人数

暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》。

为提高监事会的运作效率和战略决策水平，公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名，同时对《公司章程》相应内容进行修订。

修订前：

第一百五十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

……

修订后：

第一百五十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

……

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次调整监事会成员人数系基于公司实际治理运作需求，有利于提高监事会运作效率，优化公司治理结构。调整后监事会成员人数构成符合《公司法》等法律法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-072

好想你健康食品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，公司于2024年12月10日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

公司监事会同意提名张琪女士、张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2024年12月11日

（一）张琪女士

张琪女士，出生于1984年，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生。2006年12月至今在好想你健康食品股份有限公司工作，历任研发部经理、募训部经理、文化传媒部经理、集团办主任、郑州好想你教育咨询有限公司总经理、好想你酒店管理有限公司总经理等职；现任公司教育中心总经理兼郑州好想你教育咨询有限公司总经理。2021年10月至今，担任公司监事会主席。

张琪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）张卫峰先生

张卫峰先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997年7月-2004年4月，在工商银行华信支行任部门负责人；2004年4月-2010年3月，在河南东方投资担保有限公司任总经理；2010年5月-2015年9月，在河南农开投资担保股份有限公司任副总经理；2015年11月至今，在郑州农业投资担保股份有限公司任总经理。2015年9月至今，担任公司监事。

张卫峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-073

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月20日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2024年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

■

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

3、上述提案1-3采取累积投票表决方式，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案4属于特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案5涉及关联交易，关联股东须回避表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

2、登记时间：2024年12月23日-12月24日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

3、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人姓名：王浩翔

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼董事会办公室

5、注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会议召开前半小时内到达会议地点；

（2）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年12月11日

附件 1：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对提案表决如下：

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号： 委托日期： 年 月 日

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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