深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于对外担保进展的公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-141

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新星与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为3,153.60万元。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币69,896.60万元（含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

2024年11月28日，全资子公司洛阳新星与平安国际融资租赁有限公司签署了《售后回租赁合同》，洛阳新星以部分自有设备售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期间24个月，租金总额为人民币3,153.60万元。公司与平安国际融资租赁有限公司签署了《保证合同》，为全资子公司洛阳新星上述融资租赁业务提供连带责任保证。

公司控股股东、实际控制人陈学敏先生为洛阳新星上述融资租赁业务提供连带保证责任。陈学敏先生未收取任何保费，公司及子公司也未向其提供反担保。

2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月23日、2024年5月14日召开第五届董事会第五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司洛阳新星向银行和融资租赁公司等机构申请11.00亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）向银行和融资租赁公司等机构申请1.00亿元综合授信提供连带责任担保，为全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司（以下简称“赣州松辉”）向银行和融资租赁公司等机构申请0.50亿元综合授信提供连带责任担保。本次担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2024年4月24日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》（公告编号：2024-031）。

二、被担保人基本情况

1、名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司

2、统一社会信用代码：91410381MA44FR3TX1

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：肖爱明

5、住所：河南省洛阳市偃师区商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角20米）

6、注册资本：100,000万人民币

7、成立日期：2017年10月11日

8、经营范围：铝晶粒细化剂、铝基中间合金、金属钛及70高钛铁合金、颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4的研发、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务。

9、股权结构：公司持有其100%股份

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

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注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

1、受益人：平安国际融资租赁有限公司

2、保证人：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

3、承租人：新星轻合金材料（洛阳）有限公司

4、保证金额：人民币3,153.60万元及其他应付款项

5、保证方式：不可撤销的连带责任保证

6、保证范围：承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、鉴定费用、评估费用、保全保险费用、财产保全担保费用、设备处置费用、税费等）。因保证人违约而给受益人造成的损失。

7、保证期间：本合同项下的保证期间为自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期且保证人书面同意的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司洛阳新星提供担保是为了满足其经营发展需要，有利于子公司的稳健经营和长远发展，符合公司战略发展规划。洛阳新星为公司全资子公司，公司拥有其控制权，其目前经营状况良好，不存在逾期债务、资产负债率超过70%等较大的偿债风险，本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》。董事会认为本次担保事项是为了满足公司及子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。洛阳新星、松岩新能源、赣州松辉为公司全资子公司，公司实质上控制其生产经营，担保风险可控；本次担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为84,896.60万元（含本次），占公司2023年度经审计净资产的53.28%；公司对全资子公司的担保余额为81,896.60万元（含本次），占公司2023年度经审计净资产的51.40%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024年11月29日

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