西子清洁能源装备制造股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告

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证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－088

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

因独立董事人员调整，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对第六届董事会专门委员会相关成员进行调整。《关于调整董事会专门委员会成员的议案》已经第六届董事会第十八次临时会议审议通过，调整后专门委员会成员构成情况如下：

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特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－087

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》，同意聘任胡世华先生为公司董事长助理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

胡世华先生具备与其行使职权相应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，并经提名委员会、审计委员会资格审核通过。

胡世华先生简历详见附件。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日

附件简历：

胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971年生，汉族。1992年12月毕业于西南财经大学会计专业；2010年10月毕业于香港中文大学高级财会人员专业会计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国际内部审计师、高级会计师。

2008年9月至2012年9月在杭州锅炉集团股份有限公司任财务总监；2012年10月至2014年12月为境内企业提供IPO申报、投资并购及财务管理咨询等服务；2015年1月至2018年12月在赞宇科技集团股份有限公司任副总经理、财务总监；2019年1月至2022年2月在海亮集团有限公司任财务总监；2021年12月至2024年10月在杭州华馨管理咨询有限公司任执行董事；2023年4月至2024年11月在西子清洁能源装备制造股份有限公司任独立董事。2022年4月至今在浙江田中精机股份有限公司任独立董事；2024年3月至今在浙江赤子股权投资基金管理有限公司任董事。

胡世华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－086

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2024年11月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年11月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》

公司董事会聘任胡世华先生为公司董事长助理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年11月23日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的公告》。

二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年11月23日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日

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