居然之家新零售集团股份有限公司2024年第三季度报告

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证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：2024-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计。

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年2月15日召开第十一届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，于2023年3月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。公司于2023年3月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“居然之家新零售集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的41,011,653股股票已于2023年3月24日非交易过户至“居然之家新零售集团股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股数为41,011,653股，约占公司现有总股本的比例为0.63%。具体内容详见公司分别于2023年2月17日、2023年3月8日、2023年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》及相关公告。

本员工持股计划第一个锁定期已于2024年3月24日届满，第一期拟解锁比例为本员工持股计划持股总数的25%，即10,252,913股。具体解锁比例和数量待公司2023年年度报告出具后根据本次员工持股计划持有人考核结果计算确定。具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

由于公司第一期员工持股计划管理委员会委员郭沛先生离职，不再担任管理委员会委员。根据《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议认真审议，通过了《关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》,同意补选郝媛媛女士为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划存续期结束。本次调整后，公司第一期员工持股计划管理委员会由张薇女士、罗媛女士、郝媛媛女士组成。具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告》。

进展情况：根据《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划》及《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核要求已成就；根据公司个人绩效考核制度评定，本员工持股计划第一个解锁期有4,293名持有人的个人层面绩效考核指标已成就，满足解锁条件，对应公司股票8,603,433股，占公司总股本的0.14%。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。

2、公司于2024年7月18日、2024年8月5日分别召开第十一届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议以及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第三期）的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购股份”），本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购股份将依法予以注销。公司拟用于本次回购股份的资金总金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币3.50元/股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

进展情况：公司于2024年10月9日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为578,100股，约占公司总股本的0.01%，最高成交价为2.75元/股，最低成交价为2.73元/股，成交总金额为1,586,225元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期回购股份首次实施回购暨回购股份进展的公告》。

3、2024年8月28日，公司第十一届董事会第十二次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》。广东盛雅投资有限公司（以下简称“广东盛雅”）、三亚居然之家商业管理有限公司（以下简称“三亚居然”）为本公司三级全资子公司。为保障业务发展资金需求，丰富融资渠道，本公司作为承租人，广东盛雅、三亚居然作为共同承租人，以广东盛雅、三亚居然名下的设备设施作为租赁物与北京金隅融资租赁有限公司（以下简称“金隅租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币1.4亿元，融资租赁期限为5年，融资利率为3.8%（固定利率），利率调整方式具体以最终签署合同为准（以下简称“本次交易”）。金隅租赁为北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）全资子公司，金隅集团持有占公司股份总数10%的公司股份，为公司持股5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，金隅集团及其控制的子公司属于公司关联人，本次交易构成关联交易。

进展情况：截至本报告期末，交易各方已完成本次交易相关协议的签署，融资款已到账。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：居然之家新零售集团股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：罗媛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-324,799.86元。

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：罗媛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-051

居然之家新零售集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以通讯形式召开，会议通知已于2024年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《居然之家新零售集团股份有限公司2024年第三季度报告》。）

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司发展战略规划与经营发展需要，为进一步聚焦主业并提升品牌形象，公司董事会同意，将公司中文名称由“居然之家新零售集团股份有限公司”变更为“居然智家新零售集团股份有限公司”，证券简称由“居然之家”变更为“居然智家”，英文名称Easyhome New Retail Group Corporation Limited和证券代码000785保持不变；同意对《公司章程》的相应条款进行修改。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的公告》。）

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任朱蝉飞女士为公司副总裁，分管财务预算管理部工作，同时，协助公司CEO协调投资及资本管理部、风险及合规管理部工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止（简历附后）。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月15日14:00召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。）

三、备查文件

1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议》；

2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

3、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会第七次会议决议》；

4、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

高级管理人员简历

朱蝉飞，女，1982年出生，硕士研究生学历，高级会计师。2008年至2018年先后任北京居然之家投资控股集团有限公司财务会计、财务副经理、财务副总监等职，2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司财务总监，2019年12月至2022年5月任公司财务总监，2022年5月至2024年2月任公司副总裁兼任财务总监，2024年3月至2024年8月任公司副总裁，2024年8月至10月担任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁兼财务总监。

朱蝉飞女士目前持有公司股份25,100股，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-052

居然之家新零售集团股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及

修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

根据公司发展战略规划与经营发展需要，为进一步聚焦主业并提升品牌形象，公司拟将中文名称由“居然之家新零售集团股份有限公司”变更为“居然智家新零售集团股份有限公司”，证券简称由“居然之家”变更为“居然智家”，英文名称“Easyhome New Retail Group Corporation Limited”和证券代码“000785”保持不变。公司拟变更名称已经武汉市武昌区行政审批局确认予以保留，已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提交市场监督管理部门审核及履行相关变更登记程序，变更后的公司名称以最终登记为准。

二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明

伴随着中国经济步入高质量发展和数智化时代的到来，公司确立了“数字化、智能化、国际化、绿色化”的发展战略，不但要成为实体商业第一运营商，而且要成为中国商业零售行业数智化转型升级的样板和国际化的标杆，引领行业向着绿色低碳、共同富裕的目标迈进。基于此，公司加快推进了原有家居卖场向智能家居体验中心转型升级，智能类家居产品已成为公司家居卖场最重要的经营品类，公司自营的智能家居服务平台业务也得到迅速发展。本次名称变更将有助于公众更清晰地识别公司在智能家居产品和服务方面的专业性和创新性，推动公司商业模式的转型升级，变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务相匹配。

三、《公司章程》修改情况

鉴于拟变更公司名称，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修改内容如下：

■

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

四、其他事项说明

公司拟变更公司名称、证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“000785”仍保持不变。

五、备查文件

1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议》；

2、《变更企业名称保留告知书》。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-053

居然之家新零售集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十三次会议决议，公司拟于2024年11月15日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第三次临时股东大会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:00时

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年11月15日9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2024年11月8日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

二、会议审议事项

（一）提案名称

■

（二）披露情况

上述审议议案详见公司于2024年10月31日刊载在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。本次会议不设总议案。

（三）特别提示

1、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

2、上述议案为特别议案，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2024年11月13日（上午9:00一12:00，下午14:00一17:00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

联系人：王建亮、刘蓉、郝媛媛

联系电话：010-84098738，027-87362507

电子邮箱：ir@juran.com.cn

邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

（四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议文件；

2、其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“居然投票”

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托____________（先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

■

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。）

若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名（签章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码或注册号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

股份性质：

委托人证券帐户号码：

委托日期： 年 月 日

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