证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-042
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
合并
■
母公司
■
3、母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元
■
4、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
5、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）关于公司董事、监事、高级管理人员变动事项
1、董事变动情况
2024年1月8日，储开荣先生获委任为公司代行董事长。
2024年1月30日，单兵先生辞任非执行董事职务。
2024年7月4日，储开荣先生获委任为公司董事长。
2024年7月4日，赵伟雄先生被提名为公司执行董事，其任命待股东大会审议通过。
2、监事变动情况
2024年7月17日，虞虹女士辞任第四届监事会监事及监事会主席，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
2024年7月17日，黄东彦先生被提名为公司监事，其任命待股东大会审议通过。
3、高级管理人员变动情况
2024年5月9日，陈蓉平女士辞任财务负责人职务。同日，贾富华先生获委任为财务负责人。
（二）关于拟变更公司名称、证券简称注册及修改《公司章程》事项
2024年3月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、公司简称暨修订〈公司章程〉的议案》。变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。
（三）权益分派事项
2024年6月28日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年8月9日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。
（四）控股股东权益变动事项
根据公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司通知，经江苏省国资委批准，江苏省人民政府实际持有的钟山有限公司100%股权无偿划转予省苏豪控股集团。2024年5月30日，公司收到苏豪控股的通知，本次无偿划转所涉及的各方已按照香港法律签署相关协议，苏豪控股已出具声明确认其代江苏省人民政府持有钟山有限公司全部股权，并于2024年5月29日办理完毕相关股权过户登记手续。钟山有限公司已纳入苏豪控股的管控体系中。 苏豪控股直接和间接控制公司519,827,256股股份，占公司总股本的51.58%，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。针对控股股东收购事项，公司根据相关法律法规及时履行信息披露义务。具体详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司收购事项的进展公告》（公告编号：2024-026）。
证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-039
弘业期货股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开了第四届董事会第二十五次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年8月2日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席6人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告（A股）及摘要的议案》。
根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于公司2024年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求，公司编制了H股2024年半年度报告，包括公司截至2024年6月30日止六个月之未经审核综合业绩公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于公司2024年半年度风险监管指标专项报告的议案》。
根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2024年半年度风险监管指标专项报告》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-041）。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）会议审议通过了《关于公司“十四五”发展战略规划（中期修编2024-2025）的议案》。
为更好服务国家战略、服务地方经济、服务集团发展，公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，结合期货行业发展趋势以及弘业期货公司实际，重新审视修编公司“十四五”发展战略规划。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于公司组织架构调整、职能部门职责和人员编制方案的议案》。
为贯彻新发展理念，适应市场化发展步伐，结合期货行业发展趋势，公司坚持“市场导向、战略导向、客户导向、流程导向、扁平导向”的原则，对标先进同行，结合自身现状，经过深入调研、充分征求意见，对组织架构进行优化调整，现制定了公司组织架构调整、职能部门职责和人员编制方案。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-040
弘业期货股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2024年8月16日以通讯方式召开了第四届监事会第十三次会议，本次会议通知已于2024年8月2日以电子邮件等通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席虞虹女士主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
（一）会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告（A股）及摘要的议案》。
监事会认为董事会编制和审议《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于公司2024年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及监管部门的要求，公司编制了H股2024年半年度报告，包括公司截至2024年6月30日止六个月之未经审核综合业绩公告。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于公司2024年半年度风险监管指标专项报告的议案》。
根据《期货公司风险监管指标管理办法》第二十条规定：“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露”。据此公司出具了《2024年半年度风险监管指标专项报告》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-041）。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
弘业期货股份有限公司监事会
2024年8月16日
证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-041
弘业期货股份有限公司
2024年半年度风险监管指标专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第131号）等相关规定，弘业期货股份有限公司母公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2024年半年度各项监管指标均符合标准，母公司相关指标具体报告如下：
（1）净资本不得低于3,000万元，该指标的预警标准为3,600万元。
公司2024年6月30日净资本为72,317.01万元，符合标准。
（2）净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）不得低于100%，该指标的预警标准为120%。
公司2024年6月30日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为159%，符合标准。
（3）净资本与净资产的比例不得低于20%，该指标的预警标准为24%。
公司2024年6月30日净资本与净资产的比例（净资本/净资产）为38%，符合标准。
（4）流动资产与流动负债的比例不得低于100%，该指标的预警标准为120%。
公司2024年6月30日流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为432%，符合标准。
（5）负债与净资产的比例不得高于150%，该指标的预警标准为 120%。
公司2024年6月30日负债（不含客户权益）与净资产的比例（负债/净资产）为17%，符合标准。
（6）最低限额的结算准备金要求，目前监管指标为1,200万元。
公司2024年6月30日结算准备金余额为53,363.53万元，符合标准。
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
2024年8月16日
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