桐昆集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-048

桐昆集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年8月5日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月15日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于推动落实“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024年8月16日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-049

桐昆集团股份有限公司

关于推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，践行以“投资者为本”的发展理念，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，于2024年8月15日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议并通过了“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主营业务，推动公司高质量发展，提升经营质量

公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售，以及涤纶长丝主要原料PTA（精对苯二甲酸）和乙二醇等的生产。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝，包括涤纶 POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝六大系列一千多个品种，覆盖了涤纶长丝产品的全系列，在行业中有“涤纶长丝企业中的沃尔玛”之称。

未来，公司将持续聚焦民用涤纶长丝产业，通过产品结构合理调整、市场运营节奏把控和全体员工的全力拼搏，助力企业营收和经营质量持续提升，通过自身行动为行业景气度的提升注入信心。公司将布局全国性全产业链，进一步提高长丝产品的市场占有率，让公司未来发展的前景更加广阔，更加富有想象空间。

公司持续改革创新、积极打造“可利用、可再生、可循环”的绿色产业链，一方面盯紧“双碳”目标抓节能，另一方面专注“可持续发展”抓创新。同时，公司还积极推动让项目工厂提供更多绿色能源，开发更多绿色工艺技术和制定绿色行业标准，串联起桐昆“绿色制造”的新模式。

二、完善公司治理，提升公司规范运作水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。通过持续完善公司治理结构，健全内部控制制度，优化公司管理流程，提升科学决策水平与风险防控能力，为公司股东合法权益提供有力保障。

未来，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，继续深耕主业，进一步提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力，健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，夯实长远发展根基，以驱动公司可持续、高质量发展，实现公司和全体股东利益最大化。

三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理，以投资者需求为导向

公司十分重视信息披露及透明度，持续提高信息披露质量，与投资者积极互动，形成服务投资者尊重投资者的企业文化，建立了良好的企业投资者关系和顺畅的沟通渠道。

公司根据《信息披露管理办法》等规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行各项信息披露义务。持续优化投资者关系管理工作，提升公司信息披露的质量和透明度，切实保护投资者的合法权益。

未来，公司将进一步强化信息披露工作，以投资者需求为导向，增强信息披露的有效性和针对性，提高上市公司透明度；持续加强投资者关系管理，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多渠道回复投资者关切，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

四、重视股东回报，共享发展成果

1、现金分红

公司高度重视对投资者的合理投资回报，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。自公司上市以来，公司在兼顾可持续发展的前提下，利润分配一直保持连续性和稳定性。

公司制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。根据《公司未来三年股东回报规划的公告（2024年-2026年）》，公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、股份回购

基于对公司发展前景的坚定信心以及长期价值的认可，为充分维护公司及投资者利益，公司于2022年3月18日发布股份回购计划，合计拟使用不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元回购公司股份。

截至2023年3月17日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份 36,447,273股，占公司总股本的1.51%，使用资金总额600,355,573.10元（不含交易费用）。

未来，公司将全力做好主营业务，努力提升市场份额和经营质量，坚持“以投资者为本”的发展理念，根据市场情况和公司经营情况，综合运用多种方式，为投资者创造更好的回报。

五、积极履行社会责任，实现可持续发展

在坚持稳健经营、为股东和投资者创造经济价值的同时，公司高度重视社会责任，始终秉持社会效益和经济效益相统一，已连续4年发布社会责任报告。

公司继续坚持科技创新，注重服务，优化结构和质量，为广大客户提供最优方案；积极与供应商携手并进，共谋发展，共建上下游产业链共同体；关心关爱员工，坚持平等对话，打造和谐劳工关系；践行社会公益，为社会发展作贡献。

六、其他说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极的股东回报，将“以投资者为本”落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司资本市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024年8月16日

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