常州光洋轴承股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告|轴承_新浪财经

证券代码：002708 证券简称：光洋股份公告编号：（2024）051号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的召开在2024年7月30日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员，会议于2024年8月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于投资设立全资子公司的议案】

详见公司2024年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于投资设立境外全资子公司的议案】

详见公司2024年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案】

同意公司（借款人）根据生产经营周转需要向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿陆仟万元整。公司以天津天海精密锻造股份有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案】

同意公司（借款人）根据生产经营周转需要向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理等业务，授信期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），授信额度折合人民币本金伍仟万元整，由天津天海同步科技有限公司提供全额连带责任保证担保。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年8月3日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份公告编号：（2024）052号

常州光洋轴承股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为进一步落实公司长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司拟以自筹资金分期出资设立全资子公司黄山光洋传动科技有限公司（以下简称“光洋传动科技”，暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为1,000万元人民币。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立的公司基本情况

1、注册名称：黄山光洋传动科技有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、注册地：安徽省黄山高新技术产业开发区新谭镇梅林大道59号

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。）

6、出资方式及资金来源：以现金或非货币资产方式分期出资，资金来源为公司自有资金

7、股东及持股比例

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以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、本次投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司基于整体战略发展和业务规划需要，依托现有核心优势和黄山当地政府资源条件，加大与重要品牌客户的产业合作深度，有利于完善公司产业布局，增强公司汽车零部件业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。

2、对公司影响

公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次设立完成后，光洋传动科技将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，由于为新设立公司、尚未开展实际经营，预计短期内将不会对公司产生重大影响；后续随着公司战略的陆续实施和新业务成果的逐步显现，在各项工作顺利推进和持续发展的基础上，预计对公司的长远经营发展将产生积极影响。

3、存在的风险

光洋传动科技设立后，可能存在一定的市场竞争风险和管理风险，公司将持续关注其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注市场发展态势，有针对性的调整运营计划，应对市场风险。同时，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

四、其他事项

1、公司将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可，为保证全资子公司设立工作的顺利开展，授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

2、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年8月3日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份公告编号：（2024）053号

常州光洋轴承股份有限公司

关于投资设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，为拓展海外市场、满足PCB客户业务需求，进一步强化产业链竞争优势，推进国际化战略布局，公司全资子公司光洋（香港）商贸有限公司拟作为出资主体，在越南投资设立公司全资子公司，投资总额拟定为60万美元，此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有助于实现公司业务的国际化跨越与长期可持续发展。

本次投资处于规划阶段，后续尚需中国香港以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于注册登记及其它有关法律手续等。

二、拟设立的公司基本情况

1、企业名称（中文）：光洋世一（越南）有限公司

2、企业名称（英文）：NRBflex Vietnam Co.,LTD.

3、公司类型：有限责任公司

4、拟定经营范围：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

5、股东及其持股比例：香港光洋持股100%

本次投资仍处于规划阶段，越南全资子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

三、本次投资对公司的影响

基于近年来越南等东南亚国家积极的经济开放政策、良好的贸易环境等有利因素，公司经过深入调研越南地区的投资环境、政策风险、市场需求及发展机遇，拟在越南设立全资子公司，此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海外市场，满足PCB客户出海布局需求，强化产业链竞争优势，完善产品在全球市场的供应能力。

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

四、存在的风险及应对措施

1、本次投资尚需履行中国香港以及越南当地投资许可和企业登记等审批手续，存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

2、越南当地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注本次投资事项进展情况，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

3、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年8月3日