西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-053

西上海汽车服务股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1名核心管理人员已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对该激励对象已获授但尚未解除限售的42,411股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.72元/股。本次回购涉及的资金总额为327,412.92元，资金来源为公司自有资金。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由135,319,111股减少至135,276,700股，公司注册资本也将由135,319,111元减少至135,276,700元（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。

具体内容请详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-052）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下要求向公司申报：

（一）申报所需材料

1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。

2、债权人身份证明文件。

债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）申报时间及方式

1、申报地址：上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼

2、申报时间：2024年7月23日起45天内（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

3、申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件等方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日邮戳为准；以电子邮件方式申报的，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

4、联系人：证券事务部

5、联系电话：021-59573618

6、邮箱：servicesh@wsasc.com.cn

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年7月22日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-052

西上海汽车服务股份有限公司

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票

及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购注销数量：42,411股

● 回购价格：由8.01元/股调整为7.72元/股

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中有1名核心管理人员已离职，不再具备激励对象资格，应对该激励对象已获授但尚未解除限售的42,411股限制性股票进行回购注销。同时，因公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，公司对限制性股票的回购价格进行调整。具体情况如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年5月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2022年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2022年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-037），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁树民先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出的异议。2022年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-039）。

4、2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-041）。

5、2022年6月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。因实施2021年年度权益分派对授予价格进行调整，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对调整及首次授予相关事项发表了同意的独立意见。公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

6、2022年7月9日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司完成了本次激励计划的首次授予登记工作，首次授予限制性股票登记日为2022年7月7日，授予登记人数为17人，登记数量为160万股。

7、2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对预留授予相关事项发表了同意的独立意见。公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

8、2022年11月12日至2022年11月21日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象名单提出的异议。2022年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-068）。

9、2023年1月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-002），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司完成了本次激励计划的预留授予登记工作，预留授予限制性股票登记日为2023年1月6日，授予登记人数为10人，登记数量为40万股。

10、2023年7月8日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11、2023年7月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-035），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份507,111股，于2023年7月14日上市流通。

12、2023年9月13日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-048），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予的1名激励对象已获授但第一个解除限售期不得解除限售的20,889股限制性股票于2023年9月15日完成注销手续，公司股份总数由135,340,000股调整为135,319,111股。

13、2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为10名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售20万股限制性股票。

14、2024年4月25日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-026），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份200,000股，于2024年4月29日上市流通。

15、2024年7月22日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为16名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售507,111股限制性股票。

二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

1、回购注销的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《西上海2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中有1名核心管理人员已离职，不再具备激励对象资格，公司将对该激励对象已获授但尚未解除限售的42,411股限制性股票进行回购注销。

2、回购价格及其调整说明

根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。其中派息的调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据公司于2023年7月11日披露的《西上海关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》，本次激励计划限制性股票的回购价格已由8.30元/股调整为8.01元/股。

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本135,319,111股为基数，每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利39,242,542.19元（含税）。公司于2024年6月18日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年6月21日，除权（息）日为2024年6月24日。

鉴于本次利润分配方案已于2024年6月24日实施完毕，根据上述调整方法对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格P=8.01元/股-0.29元/股=7.72元/股。本次回购注销的限制性股票的回购价格为7.72元/股。

3、回购的资金来源

本次回购涉及的资金总额为327,412.92元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

注：1、以上变动仅考虑本次回购注销，未考虑其他限售股因解除限售而成为无限售条件的流通股等情况。

2、上表“本次变动前”股份数系在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询到的截至2024年7月19日数据，股本结构变动情况最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将继续按照规定执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。根据公司2021年年度股东大会的授权，本次回购注销相关事项无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，该激励对象已获授但尚未解除限售的42,411股限制性股票应由公司回购注销。鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，公司相应将限制性股票的回购价格由8.01元/股调整为7.72元/股。上述回购注销及调整事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，回购注销的原因、数量和价格合规、有效，调整回购价格的程序及方法合规、准确，相关事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜。

六、法律意见书的结论性意见

北京盈科(上海)律师事务所认为：公司本次回购注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的原因、数量、价格及其调整、资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销相关事项及时履行信息披露义务，并按《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

七、独立财务顾问意见

深圳价值在线咨询顾问有限公司认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次回购注销部分限制性股票事项尚需履行注册资本减少的相关程序，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年7月22日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-051

西上海汽车服务股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票

第二个解除限售期解除限售暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为507,111股。

本次股票上市流通总数为507,111股。

● 本次股票上市流通日期为2024年7月26日。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的规定，本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《西上海2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，对符合条件的16名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票507,111股。具体情况如下：

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）本次激励计划的主要内容

本次激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。本次激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为200万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额13,334万股的1.50%；其中首次授予160万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额13,334万股的1.20%；预留授予40万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额13,334万股的0.30%，预留部分占本次授予权益总额的20%。

（二）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年5月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2022年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2022年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-037），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁树民先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出的异议。2022年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-039）。

4、2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-041）。

5、2022年6月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。因实施2021年年度权益分派对授予价格进行调整，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对调整及首次授予相关事项发表了同意的独立意见。公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

6、2022年7月9日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司完成了本次激励计划的首次授予登记工作，首次授予限制性股票登记日为2022年7月7日，授予登记人数为17人，登记数量为160万股。

7、2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对预留授予相关事项发表了同意的独立意见。公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

8、2022年11月12日至2022年11月21日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象名单提出的异议。2022年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-068）。

9、2023年1月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-002），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司完成了本次激励计划的预留授予登记工作，预留授予限制性股票登记日为2023年1月6日，授予登记人数为10人，登记数量为40万股。

10、2023年7月8日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11、2023年7月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-035），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份507,111股，于2023年7月14日上市流通。

12、2023年9月13日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-048），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予的1名激励对象已获授但第一个解除限售期不得解除限售的20,889股限制性股票于2023年9月15日完成注销手续，公司股份总数由135,340,000股调整为135,319,111股。

13、2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为10名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售20万股限制性股票。

14、2024年4月25日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-026），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份200,000股，于2024年4月29日上市流通。

15、2024年7月22日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为16名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售507,111股限制性股票。

（三）历次限制性股票授予情况

■

（四）历次限制性股票解除限售情况

■

二、本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）首次授予限制性股票第二个限售期已届满的说明

根据《激励计划》的规定，本次激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期为自首次授予登记完成之日起24个月。首次授予限制性股票的第二个解除限售期为自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的33%。本次激励计划首次授予限制性股票登记日为2022年7月7日，首次授予限制性股票的第二个限售期已于2024年7月6日届满。

（二）首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

■

综上所述，公司董事会认为：本次激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期已届满，16名激励对象所获授限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩、业务单元层面业绩及个人层面绩效等解除限售条件均已成就。根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的16名激励对象办理首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜，本次可解除限售的限制性股票共计507,111股。不符合解除限售条件的1名激励对象所获授的限制性股票将由公司按照相关规定回购注销。

三、激励对象本次实际解除限售情况

（一）本次符合解除限售条件的激励对象人数：16人。

（二）本次可解除限售的限制性股票数量为507,111股，约占公司当前总股本的0.37%。

（三）本次解除限售具体情况：

■

注：1、2024年5月16日，公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员。严飞先生职务发生变动，仍符合本次激励计划确定的激励对象范围。

2、上述已获授限制性股票数量已剔除1名因离职不符合解除限售条件的激励对象获授的限制性股票数量。

3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所致。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日期：2024年7月26日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：507,111股

（三）董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制说明

激励对象减持公司股票需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

在本次激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

■

注：1、以上变动仅考虑本次解除限售，未考虑其他情况。

2、上表“本次变动前”股份数系在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询到的截至2024年7月19日数据，股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、法律意见书的结论性意见

北京盈科（上海）律师事务所认为：公司本次解除限售已取得了现阶段必要的批准和授权，本次激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期已届满，且本次解除限售的条件已成就，本次解除限售的激励对象及限制性股票数量、上市流通安排及股本结构变动情况均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。公司本次解除限售尚需按照相关法律法规及《激励计划》的相关规定履行信息披露义务和向上海证券交易所申请解除限售，并办理相应后续手续。

六、独立财务顾问意见

深圳价值在线咨询顾问有限公司认为：截至本报告出具日，西上海本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权。本次激励计划首次授予限制性股票第二个限售期已届满，第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，相关解除限售安排符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年7月22日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-050

西上海汽车服务股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。会议通知已于2024年7月17日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的16名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量为507,111股。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，该激励对象已获授但尚未解除限售的42,411股限制性股票应由公司回购注销。鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，公司相应将限制性股票的回购价格由8.01元/股调整为7.72元/股。上述回购注销及调整事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销的原因、数量和价格合规、有效，调整回购价格的程序及方法合规、准确，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会

2024年7月22日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-055

西上海汽车服务股份有限公司

持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 持股5%以上股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海汇嘉创业投资有限公司（以下简称“汇嘉创投”）持有西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）股份15,813,565股，占公司总股本的11.69%。股份来源为首次公开发行前已持有的股份，且已于2021年12月15日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况：

公司于2024年3月30日披露了《西上海汽车服务股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-012），公司股东汇嘉创投拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过公司总股本的1%，即不超过1,353,191股。

近日，公司收到股东汇嘉创投发来的《关于减持计划时间届满的告知函》，截至本公告日，上述减持计划期满，汇嘉创投未减持公司股票，本次股份减持计划实施完毕。现将有关事项公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

基于市场情况，汇嘉创投在减持计划期间内未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年7月22日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-049

西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年7月22日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月17日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长朱燕阳先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事严飞回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事严飞回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年7月22日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-054

西上海汽车服务股份有限公司

关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次对与上海西上海众达汽车销售服务有限公司的关联交易进行新增额度预计，2024年度新增预计关联交易额度为人民币3,000万元；

●本次新增日常关联交易额度预计的议案无需提交公司股东大会审议；

●本次日常关联交易为公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。公司业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、新增日常关联交易额度的基本情况

（一）新增日常关联交易额度履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024年7月22日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2024年7月22日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事专门会议审议情况

2024年7月22日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）新增预计2024年度日常关联交易额度情况

单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况：

■

（二）关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）主要财务数据

1、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至2023年末，资产总额23,561.93万元，负债总额21,356.67万元，净资产2,205.26万元；2023年1-12月，营业收入30,295.18万元，净利润240.17万元，资产负债率为90.64%。

2、2024年第一季度的主要财务数据（未经审计）：

截至2024年3月31日，资产总额9,214.24万元，负债总额6,978.95万元，净资产2,235.29万元；2024年1-3月，营业收入3,985.41万元，净利润30.02万元，资产负债率为75.74%。

（四）履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年7月22日

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