重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告_新浪财经

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气公告编号：2024-038

重庆燃气集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月19日在公司404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年7月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长李金陆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司高管变更的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司董事变更的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述董事及高级管理人员变更事项具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于董事及高级管理人员变更的公告》。

三、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年7月20日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气公告编号：2024-039

重庆燃气集团股份有限公司

关于董事及高级管理人员变更的公告

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司高管变更的议案》《关于公司董事变更的议案》，经控股股东华润燃气推荐，公司董事长和总经理分别提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任黄海峰先生为公司总经理，冯玲女士任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，常蛟先生任公司副总经理；免去李金陆先生公司总经理职务，免去毕正亮先生副总经理、财务总监、董事会秘书职务；董事会同意黄海峰先生、赵琰女士、冯玲女士为公司董事人选，叶明先生为公司独立董事人选，毕正亮先生不再担任公司董事职务。

同时，根据董事长提名，提请董事会聘任黄海峰先生担任公司董事会战略委员会委员；提请董事会聘任叶明先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员；战略委员会委员；审计委员会委员；提名委员会委员。

冯玲女士具备履行董事会秘书的专业知识和能力，目前尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，现暂由董事长李金陆先生代行董事会秘书职责，待冯玲女士取得相关证书后，正式履行董事会秘书职责。

前述董事变更事项尚需经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

拟新任董事、独立董事、高级管理人员近五年工作简历详见本公告附件。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年7月20日

拟新任董事、独立董事、高级管理人员近五年工作简历

黄海峰先生，1976年8月生，中国国籍，大学本科学历，工程师。2018年5月至2020年7月任华润燃气江门区域副总经理，江门华润燃气有限公司副总经理，江门新会华润燃气有限公司总经理；2020年7月至2022年1月历任华润燃气控股有限公司中山区域公司副总经理、总经理、党总支书记，中山华润燃气有限公司副总经理、总经理、党支部书记；2022年3月至2024年7月任华润燃气武汉区域公司总经理，武汉华润燃气有限公司总经理、党委书记。2024年7月起任本公司总经理。

赵琰女士，1971年11月生，中国国籍，大专学历，经济师、政工师。2018年8月至2019年11月任邯郸华润燃气有限公司总经理、党委书记；2019年11月至2024年7月任青岛能源华润燃气有限公司总经理、党委委员、党委副书记；2020年10月至2024年7月历任华润燃气华北大区副总经理、华东大区副总经理。

冯玲女士，1973年3月生，中国国籍，大学本科学历，经济学硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2016年6月至2024年7月任成都燃气集团股份有限公司副总经理。2024年7月起拟任本公司董事会秘书（待取得《董事会秘书任前培训证明》后，聘任正式生效），任副总经理、财务总监。

叶明先生，1972年10月生，中国国籍，法学博士，西南政法大学教授、博士生导师，中国社会科学院法学研究所博士后，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者，国家社科基金重大课题首席专家，中央政法委教育部首批“双千计划”入选者，重庆市哲学社会科学领军人才。现任重庆市民商经济法学会副会长，中国法学会经济法研究院常务理事，亚洲竞争协会理事；担任西南政法大学竞争法研究中心主任，人工智能法律研究院常务副院长，科技法学研究院副院长，营商环境与社会信用研究院副院长。目前兼任重庆百货大楼股份有限公司、重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事，国家市场监督总局专家库专家，重庆、四川、西藏、江苏、新疆等省市的市场监管局竞争法咨询专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆和广州仲裁委仲裁员，多所大学的兼职研究员等职务。

常蛟先生，1987年9月生，中国国籍，硕士研究生，经济学硕士学位，注册安全工程师。2017年8月至2019年9月任华润燃气控股有限公司安全管理部高级主管，2019年9月至2022年5月任华润燃气控股有限公司安全管理部助理总经理，2022年5月至2024年7月任华润燃气控股有限公司安全管理部副总经理。2024年7月起任本公司副总经理。

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气公告编号：2024-040

重庆燃气集团股份有限公司

2024年半年度业绩快报公告

本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年半年度主要财务数据和指标

单位：万元

■

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明

报告期内，公司实现燃气销售量18.08亿方，同比下降0.21亿方，降幅1.17%，公司完成财务结算的燃气安装户数5.31万户。报告期末总服务客户数为595.80万户。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因说明

无。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气公告编号：2024-041

重庆燃气集团股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月5日 14点 30分

召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月5日

至2024年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（hppt://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

（二）登记手续

1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2.社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）登记方式及时间

1.现场登记：2024年8月2日：上午9:00一12:00；下午14:30一17:00；

2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2024年8月2日17时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2024年第四次临时股东大会”字样。

（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

（五）出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

联系人：谭杰

电话：023－67952837

传真：023－67952837

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年7月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆燃气集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月5日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600917 证券简称：重庆燃气公告编号：2024-042

重庆燃气集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十一次（临时）会议于2024年7月19日在公司404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年7月12日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于公司高管变更的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

二、关于公司董事变更的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

三、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会