四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议的公告

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证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-066

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2024年7月9日（星期二）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月5日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数9人，实际出席人数9人，其中董事池祥成、李黔、周友苏以通讯方式参会。

（四）本次董事会由副董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

公司董事长、董事周凤岗先生因工作原因，辞去董事长、董事及专门委员会职务。根据《公司法》、公司《章程》的规定，会议同意选举孙立成先生为公司第八届董事会董事长，并将公司的法定代表人依法变更为孙立成先生；孙立成先生任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为2024-068的《四川路桥关于董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、聘任总经理的公告》。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于补选董事的议案》

公司董事会同意向股东大会提名羊勇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为2024-068的《四川路桥关于董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、聘任总经理的公告》。

本事项已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议研究、提出建议。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会，以累积投票表决制选举产生。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司《章程》规定，董事会同意聘任羊勇先生为公司总经理，任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为2024-068的《四川路桥关于董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、聘任总经理的公告》。

本事项已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议研究、提出建议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于统一注册多品种债务融资工具的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（包含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等）。本次债券的具体发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。会议同意并提请股东大会授权公司经理层，办理与本次注册多品种债务融资工具的有关事宜。

具体内容详见公司公告编号为2024-069《四川路桥关于统一注册发行多品种债务融资工具的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2024年7月25日以现场和网络相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2024-070的《四川路桥关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月9日

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-067

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第三十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于2024年7月9日（星期二）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月5日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

（四）会议由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于统一注册多品种债务融资工具的议案》

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，监事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（包含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等）。本次债券的具体发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

具体内容详见公司公告编号为2024-069《四川路桥关于统一注册发行多品种债务融资工具的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2024年7月9日

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-068

四川路桥建设集团股份有限公司

关于董事长、副董事长辞任暨选举

董事长、补选董事、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司董事长、副董事长辞任的情况

2024年7月9日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事长、董事周凤岗先生及副董事长、董事胡元华先生提交的书面辞任报告。周凤岗先生因工作原因，不再继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会的职务；胡元华先生因工作原因，不再继续担任公司副董事长、董事职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，周凤岗、胡元华先生的辞任报告于送达董事会时生效。

公司董事会对周凤岗、胡元华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举董事长、补选董事、聘任总经理的情况

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司于2024年7月9日召开第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补选董事的议案》《关于聘任总经理的议案》。

董事会同意选举孙立成先生为公司第八届董事会董事长，并将公司的法定代表人依法变更为孙立成先生（简历附后），其任期同本届董事会。董事会同意聘任羊勇先生（简历附后）为公司总经理，其任期同本届董事会，同时，董事会向股东大会提名羊勇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期亦同本届董事会。补选董事事项还须提交股东大会审议。

上述董事候选人、高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，不存在《公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合任职资格。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月9日

1.孙立成先生简历

孙立成，1975年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，长期从事公路工程管理、铁路建设项目管理和企业管理工作，项目一线工作经历丰富，市场开拓能力突出，主导完成多个公路及铁路项目的建设管理工作，积极推进科技创新，取得显著成果。历任四川公路桥梁建设集团有限公司公路一分公司生产经营处副处长、副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司副总经理、党委委员、总经理，四川省铁路集团有限责任公司党委委员、副总经理，四川省铁路建设有限公司执行董事(法定代表人)，四川蜀道铁路投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理，本公司党委副书记、副董事长。

2.羊勇先生简历

羊勇，1972年8月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作，公路建设管理经验丰富，综合协调能力强，负责高效推动并实施完成多个交通重点建设项目。历任四川省交通厅公路水运质量监督站副总工程师，四川都汶公路有限责任公司副总工程师、副总经理，四川汶马高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理，四川久马高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道高速公路集团有限公司党委委员、副总经理等职务。

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-069

四川路桥建设集团股份有限公司

关于统一注册发行多品种债务融资

工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）经营和业务发展的需要，公司于2024年7月9日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于统一注册多品种债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具。具体情况如下：

一、统一注册多品种债务融资工具（DFI）注册条件

根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》的规定，成熟层企业可就发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册。成熟层企业需同时符合以下条件：

（一）生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地位显著，公司治理完善。

（二）经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求。

（三）信息披露成熟。最近36个月内，累计面向银行间市场机构投资者发行债务融资工具以及公开发行其他公司信用类债券不少于3期，发行规模不少于100亿元。

（四）最近36个月内，企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实。

（五）最近36个月内，企业无重大违法违规行为，不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形，未受到交易商协会警告及以上自律处分；实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形。

（六）交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件。

根据以上规定，公司符合成熟层企业条件要求，可以向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具。

二、基本情况

（一）注册品种

拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（包含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等）。

（二）发行额度及发行期限

本次注册顺利获批后，公司可根据实际资金需求和市场情况，确定每期发行品种、额度和期限等。具体每期发行规模及期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（三）募集资金用途

用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款等有息债务、补充流动资金等符合交易商协会要求的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

三、授权事项

为保证公司统一注册发行多品种债务融资工具顺利发行，董事会提请股东大会授权公司经营层负责全权办理与本次注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次统一注册多品种债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次统一注册多品种债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模及期限、品种、利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、是否分期发行、发行期数、各期发行规模、发行对象、债务融资工具发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿付保护措施等与本次统一注册多品种债务融资工具发行有关的一切事宜。

2、决定聘请为本次统一注册多品种债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、办理统一注册多品种债务融资工具发行申报事宜；

4、制定、批准、签署、修改、公告与统一注册多品种债务融资工具有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、如监管部门对统一注册多品种债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对统一注册多品种债务融资工具有关事项进行相应调整；

6、办理与统一注册多品种债务融资工具有关的其他事项；

7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

8、公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营层具体处理与本次统一注册多品种债务融资工具有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。

上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次统一注册发行多品种债务融资工具的注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。

四、发行相关的审批程序

本事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月9日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-070

四川路桥建设集团股份有限公司

关于召开2024年第五次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月25日 14点 30分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月25日

至2024年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第三十次会议审议通过。详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东持股凭证原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东持股凭证原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2024年7月23日和24日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月25日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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