证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-059
山鹰国际控股股份公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月6日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人;
2、公司在任监事3人，出席3人;
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2024年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于《山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-10和议案12-17均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；议案11为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、对于涉及利润分配的议案6，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
4、议案 7：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案 8：持有公司股份的监事作为关联股东回避表决；议案 9：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决；议案 14：持有公司股份的董监高作为关联股东回避表决；议案 15 至议案 17：公司长期激励计划和 2024 年员工持股计划的参与对象及其他与议案存在利害关系的法人或自然人回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、武岳先生
2、律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2024年6月7日
● 上网公告文件
浙江天册律师事务所法律意见书
● 报备文件
2023年年度股东大会决议
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