森特士兴集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-009

森特士兴集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月8日以通讯形式发出会议通知，并于2024年4月12日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司变更财务负责人的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司变更财务负责人的公告》（公告编号：2024-010）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-010

森特士兴集团股份有限公司

关于公司变更财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王旭女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司对王旭女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司财务管理工作有序进行，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会事前审核同意，公司于2024年4月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更财务负责人的议案》，一致同意聘请周智敏先生（个人简历详见附件）担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

截至目前，周智敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2024年4月13日

周智敏，男，1984年06月08日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，会计师。曾任江河创建集团股份有限公司集团财务副总监兼会计部高级经理，现任公司财务部副总监。

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