西部矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-017

西部矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月8日

(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召集人：第八届董事会

2、会议主持人：钟永生 董事长

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书马明德先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2023年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

6.01议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

审议结果：通过

表决情况：

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6.02议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

7.01议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

审议结果：通过

表决情况：

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7.02议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2023年度董事津贴发放标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2023年度监事津贴发放标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：2024年度固定资产投资计划一建设工程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2024年度预计日常关联交易事项的议案

11.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

审议结果：通过

表决情况：

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11.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2024年度预计日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第6项议案《关于2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易》、第7项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度预计和实际执行情况的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易》、第11项议案《关于2024年度预计日常关联交易事项的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易》《与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易》、第12项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2024年度预计日常关联交易事项的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其所持743,987,326股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：陈龙、马玥

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024年4月9日

● 上网公告文件

青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

西部矿业2023年年度股东大会决议

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