开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|能源化工_新浪财经

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-010

开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日以电话、电子邮件向全体董事发出了召开第八届董事会第一次会议通知和议案。会议于2024年2月29日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

选举彭余生为公司第八届董事会董事长，选举卞立国为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

（二）公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

选举了公司第八届董事会战略决策、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会委员，各专门委员会人员构成如下：

1.战略决策委员会由5名董事组成，主任委员：彭余生；副主任委员：卞立国；委员：杨喜民、李凤明、陈均平。

2.提名委员会由5名董事组成，主任委员：李凤明；副主任委员：彭余生；委员：卞立国、伏军、陈均平。

3.审计委员会由3名董事组成，主任委员：陈均平；委员：李凤明、伏军。

4.薪酬与考核委员会由5名董事组成，主任委员：伏军；副主任委员：陈均平；委员：李凤明、张永军、张德云。

上述公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年。

（三）公司关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任张嘉颖（简历见附件1）为公司第八届董事会秘书，聘任郭宣辉（简历见附件1）为公司证券事务代表，任期三年。

（四）公司关于聘任总经理的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任卞立国（简历见附件2）为公司总经理，任期三年。

（五）公司关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

聘任王军、梁希峰、王永瑞、孙汉玉、侯占友、杜轶、王发良、闫国庆为公司副总经理，聘任乔晓纯为公司总工程师，聘任张嘉颖为公司总会计师，上述聘任人员（简历见附件3）任期均为三年。

公司董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的任职资格进行了审查，认为卞立国、王军、梁希峰、王永瑞、乔晓纯、孙汉玉、张嘉颖、侯占友、杜轶、王发良和闫国庆符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任卞立国为公司总经理，聘任王军、梁希峰、王永瑞、孙汉玉、侯占友、杜轶、王发良和闫国庆为公司副总经理，聘任乔晓纯为公司总工程师，聘任张嘉颖为公司董事会秘书兼总会计师，并同意将相关议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

公司董事会审计委员会对总会计师候选人张嘉颖的履历等相关材料进行了审查，认为张嘉颖符合担任公司总会计师的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，提名程序合法有效。同意聘任张嘉颖为公司总会计师，并同意将该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。

《公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》和《公司董事会审计委员会关于聘任公司总会计师的审查意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月一日

附件1：

开滦能源化工股份有限公司

董事会秘书、证券事务代表简历

张嘉颖，女，中国公民，51岁，工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任开滦矿务局财务处会计、投融资部科员，2001年6月至2009年2月先后任本公司证券部副部长、部长，2009年2月任本公司总会计师助理，2010年5月任本公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师，2011年9月任本公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长，2015年3月任本公司总会计师，其间，2004年10月至2015年3月兼任本公司证券事务代表，2016年6月任开滦集团公司资本运营部副主任，2019年9月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师，2020年6月任开滦集团实业发展公司总会计师，2022年5月至今任本公司董事会秘书、总会计师。

郭宣辉，男，中国公民，47岁，工商管理硕士，正高级经济师。2000年7月参加工作，2000年7月任开滦集团公司投融资部职员，2001年7月任本公司证券部职员，2011年1月任本公司证券部业务主管，2014年1月任本公司证券部高级业务主管，2020年4月至今任本公司证券部副部长。

附件2：

开滦能源化工股份有限公司总经理简历

卞立国，男，中国公民，49岁，工程硕士，正高级工程师。1997年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司采煤区（队）技术员、副区（队）长、队长，生产技术部部长兼调度室主任，2010年3月任吕家坨矿业分公司副经理（抓生产），2017年2月任吕家坨矿业分公司副经理（抓经营），2019年8月任吕家坨矿业分公司经理，2020年7月任开滦集团钱家营矿业分公司经理，2021年9月任本公司党委副书记，2022年5月至今任本公司总经理、党委副书记、副董事长。

附件3：

开滦能源化工股份有限公司

副总经理、总工程师、总会计师简历

王军，男，中国公民，55岁，工程硕士，正高级工程师。1990年7月参加工作，历任开滦范各庄矿、开滦股份范各庄矿业分公司洗煤厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，经营部部长，副总经济师，2007年9月任本公司煤化工事务部主任工程师兼煤气化项目经理，2009年5月任本公司煤化工事务部副部长兼煤气化项目经理，2010年5月任唐山中浩化工公司副经理兼京唐港化工项目筹建处副主任，2014年11月任唐山中浩化工公司副经理，2019年12月任唐山中浩化工公司经理，2021年5月至今任唐山中浩化工公司党委书记、执行董事兼京唐港化工化工项目筹建处主任。

梁希峰，男，中国公民，53岁，工程硕士，正高级工程师。1993年7月参加工作，历任开滦范各庄矿、开滦股份范各庄矿业分公司综三队技术员、副区长，总工程师室技术员，生产部回采室主管工程师、副主任、主任，综四队队长，生产部回采室主任，安全监察部部长兼主任工程师，2006年9月任本公司生产技术部部长，2009年4月任范各庄矿业分公司总工程师，2010年3月任范各庄矿业分公司副经理（抓生产），2015年3月任本公司副总经理，2016年7月任本公司副总经理、总工程师，2020年7月任本公司副总经理、总工程师兼吕家坨矿业分公司经理，2021年2月任吕家坨矿业分公司经理，2021年11月至今任吕家坨矿业分公司经理、党委副书记。

王永瑞，男，中国公民，57岁，工商管理硕士，高级工程师。1989年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿开二区技术员、副区长、区长、党支部书记，1997年5月任开滦吕家坨矿矿长助理兼服务公司经理，1999年8月任开滦吕家坨矿矿长助理兼财务科科长，2000年1月任开滦吕家坨矿副经理（抓经营)，2007年6月任内蒙古开滦投资公司副总经理、宏丰煤炭有限公司常务副经理，2009年2月任内蒙古开滦投资公司副总经理、内蒙古化工有限公司董事长，2010年12月任开滦集团煤业分公司副总经理，2021年2月至今任本公司副总经理。

孙汉玉，男，中国公民，55岁，工程硕士，正高级工程师。1992年8月参加工作，历任开滦钱家营矿通风区技术员、副区长、通风管段工程师，1999年4月任开滦东欢坨矿安全副总工程师，2004年12月任本公司安全督察特派员兼安全督察部部长，2011年4月至今任本公司副总经理。

侯占友，男，中国公民，57岁，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。1989年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司机电科技术员，机电办公室副主任，机电科供电车间主任，组织人事部干事，机采科党支部副书记、书记，准备区党支部书记，洗煤厂党总支书记，2006年10月任吕家坨矿业分公司副总经济师，2011年10月任吕家坨矿业分公司副经理（抓经营)，2016年10月任开滦集团公司设备管理中心副主任，2017年12月至今任本公司副总经理。

杜轶，男，中国公民，46岁，文学学士，正高级经济师。1998年9月参加工作，历任石家庄市新华区医院办公室科员，区卫生局办公室科员，区委办公室科员，2009年12月任石家庄市新华区委办公室副主任，2012年8月任石家庄市新华区人大常委会党组成员、办公室主任，2012年12月任开滦集团公司战略政策研究室业务主管，2015年9月任开滦集团公司办公室副主任，2018年10月至今任本公司副总经理。

王发良，男，中国公民，54岁，工商管理硕士，工程师。1991年7月参加工作，历任河北省农业厅、农垦局、经济技术开发中心科员，河北省农垦局经贸处主任科员，河北省经贸委综合处主任科员，河北省国资委产权管理处（对外经济联络处）主任科员，河北省国资委规划发展处（对外经济联络处）主任科员，2005年12月任河北省国资委规划发展处助理调研员，2006年5月任河北省国资委规划发展处助理调研员兼驻京联络处副主任，2007年8月任河北省国资委宣传外联处助理调研员兼驻京联络处副主任，2009年12月任河北省国资委宣传外联处副处长兼驻京联络处副主任，2010年9月任加拿大中和投资公司副经理，2013年6月任加拿大中和投资公司副经理，加拿大开滦德华矿业公司董事、副经理（主持工作），2014年11月任加拿大中和投资公司董事、经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、经理，2015年3月至今任本公司副总经理，兼加拿大中和投资公司董事、经理，加拿大开滦德华矿业公司董事、经理。

闫国庆，男，中国公民，52岁，工程硕士，高级工程师。1993年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿、开滦股份吕家坨矿业分公司通风区技术员、副区长，采二区党支部书记，综一队党支部书记，通风区区长，安全管理部党支部书记、副部长，准备二区党支部书记，综四队党支部书记，安全管理部主任工程师、部长兼党支部书记，2010年3月任吕家坨矿业分公司安全副总工程师，2010年12月任吕家坨矿业分公司副经理（抓安全），2020年3月任吕家坨矿业分公司总工程师，2022年10月至今任本公司副总经理。

乔晓纯，男，中国公民，57岁，工商管理硕士，正高级工程师。1989年7月参加工作，历任开滦唐山矿三采区技术员、副区长，四掘区区长，生产部副主任，2001年6月任开滦集团唐山矿业分公司规划副总工程师，2003年1月任开滦集团唐山矿业分公司安全副总工程师兼规划副总工程师，2003年6月任本公司生产技术部部长，2006年8月任吕家坨矿业分公司总工程师，2012年9月任范各庄矿业分公司经理，2021年2月至今任本公司总工程师。

张嘉颖，女，中国公民，51岁，工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任开滦矿务局财务处会计，投融资部科员，2001年6月至2009年2月先后任本公司证券部副部长、部长，2009年2月任本公司总会计师助理，2010年5月任本公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师，2011年9月任本公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长，2015年3月任本公司总会计师，其间，2004年10月至2015年3月兼任本公司证券事务代表，2016年6月任开滦集团公司资本运营部副主任，2019年9月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师，2020年6月任开滦集团实业发展公司总会计师，2022年5月至今任本公司董事会秘书、总会计师。

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-009

开滦能源化工股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月29日

(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事梁俊娇因公出差未能参加会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00公司关于选举第八届董事会董事的议案

■

2.00公司关于选举第八届董事会独立董事的议案

■

3.00公司关于选举第八届监事会监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会《公司关于选举第八届董事会董事的议案》、《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《公司关于选举第八届监事会监事的议案》等三项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王思晔

（二）律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2024年3月1日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-011

开滦能源化工股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日以电话、电子邮件向全体监事发出了召开第八届监事会第一次会议通知和议案。会议于2024年2月29日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《公司关于选举第八届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

选举董立满（简历见附件）为公司第八届监事会主席，任期三年。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二四年三月一日

开滦能源化工股份有限公司监事会主席简历

董立满，中国公民，52岁，工商管理硕士，正高级会计师。1992年7月参加工作，历任开滦唐山矿财务科会计、开滦集团唐山矿业分公司供应部副经理、财务管理部副部长、经营管理部部长、副总经济师、经理助理兼后勤部部长等职务，2010年3月任开滦集团唐山矿业分公司副经理，2014年1月任开滦集团公司财务部副主任，2016年6月任开滦能源化工股份有限公司总会计师，2018年12月任开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2019年9月任开滦集团公司金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2020年9月任开滦集团公司金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2021年1月任开滦汇金发展有限公司副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2022年3月至今任开滦集团公司财务部主任，2022年5月至今兼任开滦能源化工股份有限公司监事会主席。

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-012

开滦能源化工股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日以现场表决方式召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表的议案》，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张嘉颖（简历见附件）为公司第八届董事会秘书、郭宣辉（简历见附件）为公司第八届证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。张嘉颖和郭宣辉的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书张嘉颖的联系方式如下：

联系电话：0315-2812013

传真：0315-3026507

电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

联系地址：河北省唐山市新华东道70号东楼

邮编：063018

公司证券事务代表郭宣辉的联系方式如下：

联系电话：0315-3026507

传真：0315-3026507

电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

联系地址：河北省唐山市新华东道70号东楼

邮编：063018

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二四年三月一日

开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会秘书、证券事务代表简历

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临2024-013

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）,非公司关联人

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为炭素化工公司提供的担保金额为535.00万元。截至本公告日，已实际为炭素化工公司提供的担保余额为 1,735.00万元

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024年2月28日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称“民生银行唐山分行”）签署编号为“公保字第2024021801号”的《保证合同》，为炭素化工公司主合同项下期限为93个月的535.00万元借款提供不可撤销连带责任保证担保。本次担保目的是为保障炭素化工公司筹集固定资产投资项目资金需要，补充其固定资产项目建设资金。炭素化工公司未提供反担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第七次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2022年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007年11月12日

注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

主要办公地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目:货物进出口；技术进出口。

主要股东：公司、河钢股份有限公司

截至2022年末，炭素化工公司经审计的资产总额为69,341.32万元，负债总额38,033.78万元（其中：贷款总额 19,500.00万元，流动负债总额37,970.98万元），净资产31,307.54万元，2022年度营业收入实现168,593.99万元，利润总额34.48万元，净利润21.13万元。截至2023年9月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为72,106.40万元，负债总额41,589.78万元（其中：贷款总额25,900.00万元，流动负债总额41,526.98万元），净资产30,516.62万元，2023年1-9月份营业收入实现112,007.81万元，利润总额-803.83万元，净利润-817.17万元。

截至本担保日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司关系

炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。

三、担保协议的主要内容

民生银行唐山分行为炭素化工公司提供的535.00万元贷款，贷款期限自2024年2月28日至2031年11月15日止。公司为该款项提供担保，该担保为不可撤销连带责任保证。保证期间为主合同约定的主债务人履行期限届满之日起三年。炭素化工公司未提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为保障炭素化工公司筹集固定资产投资项目资金需要。炭素化工公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司持有炭素化工公司94.72%的股权，公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第七届董事会第七次会议和2022年度股东大会审议通过，在2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过18,600.00万元的融资担保，截至目前，公司已使用该融资担保额度对炭素化工公司提供担保3,735.00万元，融资担保剩余额度14,865.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司2022年度股东大会召开之日起至公司2023年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过196,400.00万元的融资担保，目前已使用76,485.00万元，剩余额度119,915.00万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额95,552.83万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.79%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二四年三月一日