银泰黄金股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000975证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-005

银泰黄金股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年1月29日以电子邮件向全体董事送达，会议于2024年1月31日下午14:00在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事6人，独立董事刘洪渭先生、闫庆悦先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举董事会专门委员会委员的议案；

第九届董事会选举提名委员会和审计委员会委员如下：

提名委员会：张达先生（主任委员）、刘钦先生、张肖先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生

审计委员会：刘洪渭先生（主任委员）、汪仁建先生、王水先生、张达先生、闫庆悦先生

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任宋忠山先生为公司财务总监的议案；

经公司总经理欧新功先生提名，公司董事会提名委员会审核，第九届董事会聘任宋忠山先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（宋忠山先生简历详见附件）

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任公司副总经理的议案；

经公司总经理欧新功先生提名，公司董事会提名委员会审核，第九届董事会聘任郭斌先生、张天航先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（郭斌先生、张天航先生简历详见附件）

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任李铮女士为公司证券事务代表的议案；

经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核，聘任李铮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，李铮女士具备《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）要求的任职条件，并已取得董事会秘书资格证书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（李铮女士简历详见附件）

李铮女士的办公电话为010-85171856，传真为010-65668256，电子邮箱为975@ytg000975.cn，联系地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名宋忠山先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案；

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名宋忠山先生为第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过后至第九届董事会换届完成时止。（宋忠山先生简历详见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于注销子公司的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于注销子公司的公告》，同时提请董事会授权公司管理层办理相关注销事宜。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

宋忠山，男，汉族，中共党员，1980年4月生，管理学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任山东大信会计师事务所审计员，毕马威（华振）会计师事务所助理经理，山东黄金集团青岛黄金有限公司财务部经理助理，山东黄金国际矿业有限公司财务部副经理（主持工作），山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部财务分部经理，山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司财务部部长。现任银泰黄金股份有限公司财务总监。

截至本公告日，宋忠山未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

郭斌，男，1976年出生，毕业于澳洲新南威尔士大学，硕士学历，具有保荐代表人资格。曾任职北京东方高圣投资顾问有限公司高级经理，北京市国有资产经营有限责任公司项目经理等。2007年10月至2017年2月先后任职于国海证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司及国都证券股份有限公司投行部，担任投行部副总经理及董事总经理等职务。2017年3月至2018年4月任公司投资总监。2017年3月至今任银泰盛鸿供应链管理有限公司总经理。2018年4月至今任银泰黄金股份有限公司副总经理。

截至本公告日，郭斌未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

张天航，男，1988年出生，东北大学采矿工程学士，英属哥伦比亚大学采矿工程硕士。2011年5月至2015年10月，任加拿大塞尔温矿业公司采矿工程师，2015年10月至2016年10月，任埃尔拉多黄金公司高级采矿工程师，2016年11月至2021年3月，任青海大柴旦矿业有限公司总工程师、副总经理，2021年3月至今任银泰黄金股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张天航未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

李铮，女，1980年出生，硕士学历。先后任职于安徽海螺水泥股份有限公司财务部，河南天方药业股份有限公司证券部，信诚基金管理有限公司北京分公司，2008年10月至今先后担任银泰黄金股份有限公司董事会秘书办公室主管、副主任、主任兼证券事务代表。

截至本公告日，李铮未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-007

银泰黄金股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知

的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。

（二）本次股东大会经公司第九届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年3月5日（星期二）下午14:30开始，会期半天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月5日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年3月5日上午9:15一下午15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年2月27日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2024年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2024年2月1日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。审议上述议案时公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年3月4日（星期一）9:30 至 17:00，采取信函、传真或电子邮箱登记的须在2024年3月4日（星期一）17:00 之前送达到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层

4、其他事项

（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（2）会议联系方式：

联系人：李铮

电话：010-85171856

传真：010-65668256

电子邮箱：975@ytg000975.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二○二四年一月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”

2、议案设置及意见表决

（1）本次股东大会不设置“总议案”。

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月5日的交易时间，即上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰黄金股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

■

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-006

银泰黄金股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步优化银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的资源配置和管理架构、降低管理成本，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意注销全资子公司宁波银泰盛鼎投资管理有限公司（以下简称“宁波盛鼎”），以及公司与宁波盛鼎共同投资设立的宁波银泰金瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波金瑞”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《银泰黄金股份有限公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、宁波盛鼎基本情况

公司名称：宁波银泰盛鼎投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330206MA281NCH1Q

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年03月23日

注册资本：100.00万元人民币

登记机关：宁波市北仑区市场监督管理局

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0497

经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

二、宁波金瑞基本情况

公司名称：宁波银泰金瑞投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA281RP73Q

公司类型：有限合伙企业

成立日期：2016年04月11日

注册资本：600.00万元人民币

登记机关：宁波市北仑区市场监督管理局

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0498

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

三、注销对公司的影响

2016年，公司设立宁波盛鼎和宁波金瑞，是作为收购埃尔拉多境内黄金资产的备选投资主体。由于方案调整，公司对宁波盛鼎和宁波金瑞未进行实际出资。本次注销有利于公司整合资源，进一步提升整体经营效率、降低管理成本，符合公司未来战略发展规划，且不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二○二四年一月三十一日

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