国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-001

国机重型装备集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年1月19日以现场方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司经理层成员2022年度薪酬及2020-2022任期激励相关系数等事项的议案》

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王晖球、杨正洪回避表决。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-002

国机重型装备集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月19日

(二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事朱斌先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案。

议案名称：1、关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

议案名称：2、关于修订公司独立董事制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明。

1、本次会议的议案均为非累计投票议案，所有议案均获得通过。

2、议案1《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的99.9911%通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

律师：喻娟、谷雨

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、国机重型装备集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司

2024年1月20日

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