北京蓝色光标数据科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-003

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年1月15日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年1月15日15点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

因公司及全资下属子公司广告投放业务规模的快速增长，为满足公司及全资下属子公司 2024 年度业务开展需求，公司与部分全资下属子公司将根据实际经营需要，与媒介平台就广告投放服务签署相关媒介合作协议，就相关媒介合作协议中付款账期的履行，拟由公司为全资下属子公司提供担保或全资下属子公司间互相担保；同时，为满足公司及全资下属子公司融资需求，拟由公司为部分全资下属子公司向银行申请授信提供担保、全资下属子公司为公司提供担保或在全资下属子公司间互相担保。预计上述担保额度合计不超过70.87亿元，以上担保额度包含新增担保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议未到期的担保，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。上述审批额度内发生的担保事项，股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司提请定于 2024 年1月 31 日 15 时，在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2024年1月15日

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-005

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）第六届董事会第十一次会议决定于2024年1月31日15时召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：2024年1月31日15时。

（1）现场会议时间：2024年1月31日15时。

（2）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年1月24日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2024年1月24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会议室

二、会议审议事项：

本次会议提案如下：

■

上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

提案1.00为特别决议事项，需经股东大会特别决议通过（经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2024年1月29日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）；

3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C楼公司会议室；

4、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年1月29日17:00前送达本公司。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会议联系方式

联系人：张媛、孟乐乐

联系电话：010-5647 8871

联系传真：010-5647 8000

联系邮箱：bfg@bluefocus.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C楼公司会议室

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件 1：授权委托书样本；

附件 2：网络投票的操作流程。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2024年1月15日

附件1：

授 权 委 托 书

致：北京蓝色光标数据科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京蓝色光标数据科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

■

注：未明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是□ 否□

委托人名称及证件号码（注 2）：

委托人证券账户号码：

持股数（注 3）：

委托人签名（或盖章）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托人签署：（注 4）

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

注 1：如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对提案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对提案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

注 2：自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。

注 3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

注 4：代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。

附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票程序：

1、股东投票代码：350058；投票简称：蓝标投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2024年1月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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