江苏艾迪药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-003

江苏艾迪药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年1月11日

（二）股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、Hong Qi、朱传洪列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案获审议通过；

2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票；

3、 出席本次会议的股东中，关联股东广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、王军对议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王通、郑子萱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2024年1月12日

● 报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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