大族激光科技产业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告|独立董事_新浪财经

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2023092

大族激光科技产业集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第三十一次会议通知于2023年12月22日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年12月29日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事谢家伟女士辞任导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至2024年4月27日。（独立董事候选人简历请见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员产生变化，董事会同意对董事会专门委员会即董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会的成员进行调整。

调整前，董事会各委员会成员名单如下：

1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事潘同文先生、独立董事邓磊先生、董事陈俊雅女士3人组成，公司独立董事潘同文先生任主任委员。

2、董事会审计委员会由独立董事谢家伟女士、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3 人组成，公司独立董事谢家伟女士任主任委员。

3、董事会提名委员会由独立董事邓磊先生、独立董事潘同文先生、董事吕启涛先生3 人组成，公司独立董事邓磊先生任主任委员。

4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、胡殿君先生、张建群先生3人组成，公司董事高云峰先生任主任委员。

5、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事谢家伟女士、董事周辉强先生3人组成，公司独立董事王天广先生任主任委员。

调整后，董事会各委员会成员名单如下：

1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘宁女士、独立董事邓磊先生、董事陈俊雅女士3人组成，公司独立董事刘宁女士任主任委员。

2、董事会审计委员会由独立董事潘同文先生、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3 人组成，公司独立董事潘同文先生任主任委员。

3、董事会提名委员会由独立董事邓磊先生、独立董事潘同文先生、董事吕启涛先生3 人组成，公司独立董事邓磊先生任主任委员。

4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、胡殿君先生、张建群先生3人组成，公司董事高云峰先生任主任委员。

5、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事刘宁女士、董事周辉强先生3人组成，公司独立董事王天广先生任主任委员。

上述调整自公司《关于补选第七届董事会独立董事的议案》经股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于2024年1月15日14:30-17:00召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年12月30日

独立董事候选人简历

刘宁女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事。刘宁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编码：2023093

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2024年1月15日下午14:30－17:00；

网络投票时间：2024年1月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年1月15日上午9:15至2024年1月15日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2024年1月5日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截止2024年1月5日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族全球智造中心1栋4楼会议室

二、会议审议事项：

（一）审议如下议案：

■

注：（1）议案1为普通决议事项，须经由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意方可通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅补选一名独立董事，不适用累积投票制。

（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。

上述议案已经第七届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见2023年12月30日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

（1）登记时间：2024年1月8日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）

（2）登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族全球智造中心1栋6楼董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址：深圳市宝安区重庆路福海街道重庆路12号大族全球智造中心1栋6楼董秘办

大会联系电话：0755－86161340

大会联系传真：0755－86161327

大会电子信箱：bsd@hanslaser.com

邮政编码：518052

联系人：胡志毅

参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件：

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年12月30日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362008

2、投票简称：大族投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月15日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月15日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

■

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数：股

委托日期：

注：

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

2. 对所有议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

3. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。

4.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2023094

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于高级管理人员

增持公司股份计划实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、增持计划的基本情况：大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于2023年10月30日披露《大族激光科技产业集团股份有限公司关于高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023076），公司管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚先生计划自2023年10月30日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币100万元。

2、增持计划的实施情况：2023年10月30日至2023年12月28日期间，杜永刚先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份60,000股，占公司总股本的比例为0.0057%，增持股份成交金额为人民币121.2060万元，超过100万元，本次增持计划实施完成。

公司近日收到管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚先生的告知函，其增持公司股份的计划已实施完成，现将有关情况公告如下：

一、增持计划的基本情况

1、增持主体：管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚

2、本次拟增持股份的目的

基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。

3、本次拟增持股份的金额

增持股份金额为不低于人民币100万元。

4、本次拟增持股份的价格及方式

本次增持计划不设置增持股份价格区间，杜永刚先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机增持公司股份。

5、本次增持股份计划的实施期限

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，为保障增持计划顺利实施，本次增持股份计划的实施期限为自2023年10月30日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项停牌的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。