青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届十三次会议决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-038号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

九届十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出召开九届十三次会议通知，会议于2023年12月25日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

会议同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会提名委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于修订公司〈董事会预算委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会预算委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于修订公司〈董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会关联交易控制委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因经营发展需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任袁向龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2023-039号）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-039号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查，并经董事会九届十三次会议审议通过，公司董事会同意聘任袁向龙先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

截至本公告披露日，袁向龙先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会的行政处罚和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年12月26日

袁向龙先生：男，藏族，生于1988年，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任青海省投资集团有限公司人力资源部高级业务主管，青海益星综合管理服务有限公司党委委员、副总经理。

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-040号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址。为便于投资者与公司沟通和交流，现将具体变更情况公告如下：

一、公司主要办公地址由“青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦五层”变更为“青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二层”。

二、除上述变更外，公司注册地址、联系电话、传真号码、电子邮箱和邮政编码等均保持不变。

三、本次变更后，公司具体联系方式为：

办公地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二层

邮政编码：810008

电话号码：0971－6321653

传真号码：0971－6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2023年12月26日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP