青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订更新公司部分治理制度的公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-045

青岛康普顿科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订

更新公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2023年12月12日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了:1.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的议案》、2.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、3.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会董事会议事规则〉的议案》、4.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员工作细则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》等规则之要求，结合公司实际情况，拟对公司章程作出如下修订：

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除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、修订及更新公司部分治理制度的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》等规则之要求，结合公司实际，公司对以下制度进行了修订及更新：

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此次拟修订及更新的治理制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，其中《青岛康普顿科技股份有限公司章程》《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》《青岛康普顿科技股份有限公司董事会董事会议事规则》三项制度尚需提交公司股东大会审议，本次修订及更新的所有制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-047

青岛康普顿科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日 14点00 分

召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日

至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司2023年12月13日披露的公告；公司2023年第二次临时股东大会会议资料已于2023年12月13日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3.

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续：若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间：2023年12月25日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室

4.联系人：陈正晨

5.联系电话：0532-58818668 联系传真：0532-58818668

六、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛康普顿科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-046

青岛康普顿科技股份有限公司

关于调整第五届董事会各专门

委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2023年12月12日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定：

上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

现对公司董事会各专门委员会人员组成作出如下调整：

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调整后的专门委员会任期同公司第五届董事会。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-044

青岛康普顿科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年12月12日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年12月05日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）更新《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（三）修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（四）更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员工作细则》的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（五）调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员的议案

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（六）提议召开临时股东大会的议案

拟于2023年12月28日14:00召开公司2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

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