新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第四十一次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-092

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四十一次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年11月15日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2023年11月20日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十一次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》

基于注销新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称“和康公路公司”）以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称“策布公司”）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，同意注销和康公路公司以及策布公司。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第四十一次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年11月20日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-093

新疆交通建设集团股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级的考虑，经与和田交通建设投资有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称“和康公路公司”）以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称“策布公司”），董事会授权管理层办理注销控股子公司和康公路公司、策布公司的相关事宜。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

二、注销控股子公司的基本情况

（一）新疆新交建和康公路项目管理有限公司

1.公司名称：新疆新交建和康公路项目管理有限公司

2.注册地址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区天目山路2号

3.注册资本：20000万人民币

4.统一识别码：91653200MA77HXFG5T

5.经营范围：公路工程的建设、投资、运营及维护，公路配套设施建设及养护，土地整理及开发，酒店建设与管理，道路拯救，餐饮服务，仓储服务，汽车维修，房屋租赁，广告位租赁，建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售，旅游项目开发，计算机硬件的开发与销售，企业管理服务。

6.股权比例：

■

7.财务状况：

截止2023年9月30日，和康公路公司资产总额 40,242,425.21 元、负债总额 139,562.54 元、净资产 40,102,862.67 元，2023年初至2023年9月30日期间：营业收入0元、利润总额 -9.98 元、净利润-9.98 元。

（二）新疆新交建策布公路项目管理有限公司

1.公司名称：新疆新交建策布公路项目管理有限公司

2.注册地址：新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路2号

3.注册资本：7000万人民币

4.统一识别码：91653200MA77QQWH1B

5.经营范围：公路工程的建设、投资、运营及维护，公路配套设施建设及养护，土地整理及开发，酒店建设与管理，道路拯救，餐饮服务，仓储服务，汽车维修，房屋租赁，广告位租赁，建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售，旅游项目开发，计算机硬件的开发与销售，企业管理服务。

6.股权比例：

■

7.财务状况：

策布公司注册后，因国家、自治区等不可抗拒政策原因导致策布公司注册至今未实际开展运营，双方也未进行实缴，未发生任何业务、未发生任何费用，不存在债权债务问题，未进行过任何投标、未签订过任何合同、无任何投资协议、无任何股权协议、未与业主协调过任何业务。截止2023年9月30日，策布公司资产总额为0元、负债总额为0元、净资产为0元，2023年初至2023年9月30日期间营业收入为0元、利润总额为0元、净利润为0元。

三、注销控股子公司的原因

基于注销和康公路公司以及策布公司有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，公司决定注销和康公路公司以及策布公司。

四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销和康公路公司以及策布公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，和康公路公司以及策布公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件

《第三届董事会第四十一次临时会议决议》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023年11月20日

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