安徽江南化工股份有限公司关于2023年第五次临时股东大会决议的公告

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-072

安徽江南化工股份有限公司

关于2023年第五次临时股东大会

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月1日（周三）下午14:50。

（2）网络投票时间：2023年11月1日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月1日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事郭小康

6、公司于2023年10月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计15名，代表公司有表决权股份数为1,340,418,625股，占公司有表决权股份总数的50.6024%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计4名，所持有表决权股份共计961,312,814股，占公司有表决权股份总数的36.2907%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共计11名，所持有表决权股份共计379,105,811股，占公司有表决权股份总数的14.3117%。

4、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计9名，所持有表决权股份共计49,048,624股，占公司有表决权股份总数的1.8516%。

5、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

四、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式对以下各非独立董事投票表决，具体情况如下：

（1）选举代五四先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为1,339,991,107票同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9681%。其中，中小投资者表决结果：同意48,621,106票，占出席会议中小股东所持股份的99.1284%。

（2）选举孙飞先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为1,339,941,105票同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9644%。其中，中小投资者表决结果：同意48,571,104票，占出席会议中小股东所持股份的99.0264%。

以上2位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。代五四先生、孙飞先生的简历详见公司2023年10月17日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号2023-060）。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所王飞律师和章健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2023年第五次临时股东大会决议；

2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二日

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-073

安徽江南化工股份有限公司

关于股东部分股份被司法拍卖的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）于2023年10月25日披露了《关于股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号:2023-065），浙江省杭州市中级人民法院已分别于2023年10月29日10时开始至2023年10月30日10时止（延时的除外）在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖浙江青鸟旅游投资集团有限公司（以下简称“青鸟旅游”）所持有的江南化工42,000,000无限售流通股股票进行第一次公开拍卖，并于2023年10月31日10时开始至2023年11月1日10时止（延时的除外）在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖诸暨永天投资有限公司（以下简称“诸暨永天”）所持有的江南化工45,191,340无限售流通股股票进行第一次公开拍卖。

现将本次司法拍卖的进展情况公告如下：

一、股东股份被司法拍卖的进展情况

1、根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，青鸟旅游所持有的江南化工21,000,000无限售流通股股票因无人出价，第一次拍卖已流拍。

2、根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，青鸟旅游所持有的江南化工21,000,000无限售流通股股票网络拍卖竞价结果如下：

用户姓名洪志鹏通过竞买号E6695于2023/10/30 10:00:00在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“江南化工21000000无限售流通股股票（股票代码：002226）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格：￥93744000（玖仟叁佰柒拾肆万肆仟元）

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以浙江省杭州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

3、根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，诸暨永天所持有的江南化工22,595,670无限售流通股股票网络拍卖竞价结果如下：

用户姓名何昌进通过竞买号L0432于2023/11/01 10:04:47在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“江南化工22595670无限售流通股股票（股票代码：002226）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格：￥101260348.82（壹亿零壹佰贰拾陆万零叁佰肆拾捌元捌角贰分）

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以浙江省杭州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

4、根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，诸暨永天所持有的江南化工22,595,670无限售流通股股票网络拍卖竞价结果如下：

用户姓名向军通过竞买号W9602于2023/11/01 10:04:52在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“江南化工22595670无限售流通股股票（股票代码：002226）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格：￥100860348.82（壹亿零捌拾陆万零叁佰肆拾捌元捌角贰分）

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以浙江省杭州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

二、本次股东股份被拍卖等基本情况

1、本次股份被拍卖的基本情况

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注：尾差系四舍五入影响

2、股东及其一致行动人股份累计被拍卖情况

■

截至公告披露日，股东所持股份累计被拍卖（包含本次被拍卖股份）的情况如下：

注：1、截至目前，诸暨永天持有的江南化工股份累计拍卖成交75,191,340股；青鸟旅游持有的江南化工股份累计拍卖成交21,000,000股。

2、截至目前，青鸟旅游所持有的江南化工27,601,273股股份未被拍卖、一致行动人舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的江南化工12,304,952股股份未被拍卖。

3、尾差系四舍五入影响

三、其他相关说明及风险提示

1、诸暨永天、青鸟旅游不属于公司控股股东、实际控制人，本次拍卖不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、截至公告披露日，诸暨永天持有江南化工股份75,191,340股、一致行动人青鸟旅游持有江南化工股份69,601,273股、一致行动人舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）持有江南化工股份12,304,952股，合计持有江南化工股份157,097,565股，占江南化工总股本的5.93%。诸暨永天持有的江南化工30,000,000无限售流通股股票已于2023年9月26日司法拍卖成交，具体内容详见公司于2023年9月27日披露的《关于股东部分股份被司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-056），目前尚未办理过户。

待上述司法拍卖及本次司法拍卖的股份最终完成过户后，诸暨永天将不再持有公司股份。青鸟旅游持有的公司股份将下降至48,601,273股。青鸟旅游及其一致行动人持股比例将下降至2.30%，将不再是公司持股5%以上股东。

3、截至本公告披露日，公司未知竞买人之间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。本次拍卖事项后续仍涉及竞买人支付余款、股权变更过户等环节，结果及周期存在一定的不确定性；公司将持续关注本次拍卖事项的后续进展情况，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二日

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