证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-077
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：沈安 会计机构负责人：钱喜红
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：沈安 会计机构负责人：钱喜红
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：沈安 会计机构负责人：钱喜红
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-074
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于2023年10月24日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-078
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2023年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2023年1-3季度公司营业收入为238,829.48万元，其中主营业务收入为235,140.49万元，其他业务收入为3,688.99万元。
公司主营业务收入产销情况如下：
■
备注：报告期内，公司主营业务收入按同口径同比增长2.74%，其中功能型建筑涂料的销售收入占主营业务收入比重为70.17%。
二、主要产品销售价格变动情况
■
三、主要原材料的采购价格变动情况
■
四、其他说明
以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-079
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于2022年年度权益分派方案实施后调整向特定
对象发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已实施完成2022年年度权益分派，向公司全体股东每10股派发现金股利0.7520元（含税），公司2021年度向特定对象发行股票的发行价格由7.89元/股调整为7.82元/股；发行数量由不低于38,022,814股（含本数）且不超过74,752,851股（含本数）调整为不低于38,363,172股（含本数）且不超过75,421,994股（含本数），除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据
公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜已经公司2021年11月15日召开的公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议、2021年11月29日召开的2021年第四次临时股东大会、2022年11月25日召开的公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议、2022年12月13日召开的2022年第二次临时股东大会、2023年2月28日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十次会议、2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大会议、2023年4月19日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议、2023年4月26日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十二次会议、2023年5月5日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。
本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：
1、发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为审议本次发行的第四届董事会第三十一次会议决议公告日（即2022年11月28日）。本次向特定对象发行股票的价格为7.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，其中：定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量（不含定价基准日）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
2、发行数量
本次发行的股票数量不低于38,022,814股（含本数）且不超过74,752,851股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票的最终发行数量以上海证券交易所审核同意并经中国证监会同意注册的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据相关规则中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。
最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行注册文件的要求等情况予以调减的，则公司本次向特定对象发行的股份数量将做相应调整。
二、2022年年度权益分派情况
2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度利润分配方案》，确定本次利润分配以公告披露日公司总股本431,156,118股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利32,336,708.85元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
在实施权益分派的股权登记日前，公司因股权激励计划限制性股票回购注销导致总股本发生变动，减少股份1,128,468股，公司已于2023年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购注销股份的登记手续，变更后的公司总股本由431,156,118股减少至430,027,650股。公司按照维持分配总额不变的原则，对2022年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。最终每股派发现金红利由0.075元（含税）调整为0.07520元（含税），共计派发现金红利32,338,079.28元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。
公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《亚士创能科技（上海）股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号2023-057），本次权益分派股权登记日为2023年7月13日，除权（息）日为2023年7月14日。本次权益分派已实施完毕。
三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司2022年年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司2021年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量做了相应调整，具体调整如下：
1、发行价格的调整
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利=7.89元/股-0.07520元/股=7.82元/股（向上取整保留两位小数）。
2、发行数量的调整
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不低于30,000.00万元（含本数）且不超过58,980.00万元（含本数），按照本次向特定对象发行股票的发行价格由7.89元/股调整为7.82元/股计算调整后的发行数量。计算公式为：本次发行数量的下限=募集资金总额30,000.00万元（含本数）÷每股发行价格7.82元/股=38,363,172股（向上取整）,本次发行数量的上限=募集资金总额58,980.00万元（含本数）÷每股发行价格7.82元/股=75,421,994股（向下取整）。
本次调整后按照本次向特定对象发行股票数量上限测算，不超过本次发行前公司总股本的30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-080
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月09日(星期四)下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmb@cuanon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月09日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年11月09日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：李金钟先生
独立董事：金源先生
董事会秘书：蔡永刚先生
财务总监：沈安女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月09日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年10月31日(星期二) 至11月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmb@cuanon.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘圣美
电话：021-59705888
邮箱：dmb@cuanon.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2023年10月31日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-076
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于2023年10月24日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会
2023年10月31日
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