证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
无
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪药业集团股份公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：焦祺森 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■■
法定代表人：焦祺森 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
启迪药业集团股份公司
董事会
2023年10月28日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-050
启迪药业集团股份公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2023年10月16日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》
同意公司全资子公司古汉中药有限公司建设原药材仓库项目，预计投资总额为1,500万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》
为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司董事会对公司治理相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。其中：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2023年10月28日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-051
启迪药业集团股份公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2023年10月16日通过电子邮件的方式发出，会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2023年第三季度报告》
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2023年10月28日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-053
启迪药业集团股份公司关于
全资子公司投资建设原药材仓库项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：古汉中药有限公司原药材仓库项目
投资金额：1,500万元人民币
一、对外投资概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的十届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》，同意公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”）投资建设原药材仓库项目，预计投资总额为1,500万元。
本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、对外投资主体基本情况
公司名称：古汉中药有限公司
成立日期：2007年1月18日
注册资本：13,500.00万元
公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）
法定代表人：文戈
统一社会信用代码：9143040079688025XK
经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有古汉中药100%股权。
古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：
单位：元
■
三、投资项目基本情况
（一）项目实施的必要性
近年来，随着社会经济的发展，中药材价格都有不同程度的上涨，且价格波动较大。为合理控制原料成本，古汉中药将根据市场情况，择机进行采购储备，导致仓储面积需求增加。同时全资子公司湖南启迪药业营销有限公司为满足经营需求，将租赁古汉中药两处约2000㎡仓库改造为阴凉库和常温库。为保证古汉中药原药材存储及实现经济采购所需的正常存储空间，古汉中药拟投资建设原药材仓库。
（二）本期项目建设主要内容
1、建设内容：本次工程项目建设性质为新建,仓库为五层钢筋砼框架结构，尺寸约为53米（长）×22.5米（宽）×23.8米（高），总建筑面积约6000平方米，其中一、二层建造约2000㎡阴凉库（16℃～20℃），其他楼层用于原药材和中间品等常温存储。按照GMP、GSP要求和国家现行法律法规要求配套空调、货梯，水电、消防、周边道路、管网及绿化施工等。
2、建设地点：古汉中药有限公司新厂区东南地块。
3、进度安排：项目建设期为12个月，
4、资金需求：预计投资总额为1,500万元，资金来源为自筹、银行贷款或其他方式解决。
（二）建设保障
项目选址古汉中药厂区，现场建设条件良好，能够利用古汉中药现有水电气及配套资源，可满足本项目的实施。
（三）环境保护
项目建设将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则开展。项目建设期间将遵照（《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。确需夜间施工的，将办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。项目施工将尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，将透光方向集中在施工范围。电焊作业将采取遮挡措施，从而避免电焊弧光外泄。对本项目产生的废水、废气、废渣进行处理满足达标排放。
四、对上市公司的影响
项目实施后有利于满足古汉中药仓储需求，新建原药材仓库有利于原药材仓储和采购的计划调配，同时仓库按照GMP、GSP标准进行设计建造，配套的温湿度监测可随时对仓储环境进行跟踪并对异常情况及时示警，保证仓库内温湿度达到储存要求，确保药材存储的安全性，满足生产经营需求。不存在损害公司和股东利益的情况。
五、项目的风险分析
项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2023年10月28日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-054
启迪药业集团股份公司
关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者一一2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四） 15:00-17:00。
届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2023年10月28日
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