上海交大昂立股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：600530 证券简称：ST交昂

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年7月，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司（以下简称“霍尔果斯仁恒医养”）收到数家民非机构《合同解除通知书》，因医养板块民非机构拒付管理费、单方面解除管理咨询协议，医养板块收入预计将大幅降低。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：朱莹政 会计机构负责人：曹毅

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：朱莹政 会计机构负责人：曹毅

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：嵇霖 主管会计工作负责人：朱莹政 会计机构负责人：曹毅

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：临 2023-113

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议应表决董事8人（其中独立董事3名），实际参加表决董事8人。

● 有董事对本次董事会第1项议案投弃权票。该议案赞成6票，反对0票，弃权2票，审议通过。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于2022年度财务决算与2023年度财务预算的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度财务决算与2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

同意6票，反对0票，弃权2票，审议通过。

董事何俊先生弃权的理由：公司未提供预算明细，无法监控预算执行情况和合理性。对2022年报决算意见同本人之前对年报发表之意见一致。

董事李柏龄先生弃权的理由：与本人在2023年8月29日召开的公司董事会《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》的表决意见一致。

二、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：临 2023-114

上海交大昂立股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。

会议应参加表决监事为5人，实际参加表决监事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于2022年度财务决算与2023年度财务预算的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度财务决算与2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更第八届监事会监事长的公告》。

同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

监事夏玲燕女士回避表决。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：临 2023-115

上海交大昂立股份有限公司

关于变更第八届监事会监事长的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事长徐军先生的书面辞职报告，徐军先生因个人及家庭原因，申请辞去公司第八届监事会监事长职务，辞职后徐军先生仍担任公司监事职务。

2023年10月27日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》，选举夏玲燕女士为公司第八届监事会监事长，任期至公司第八届监事会届满之日止。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：2023-116

上海交大昂立股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月20日 14点 00分

召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月20日

至2023年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取公司独立董事2022年度述职报告，本报告无需表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议、第二十五次会议、第二十六次会议、第二十八次会议及第八届监事会第十二次会议、第十三次会议审议通过。详见公司于2023年8月31日、9月19日、9月27日、10月28日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年11月15日 9:30-16:00。

（二）登记地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 邮编：200233

联系电话：021-54277820 传真：021-54277820

（三）登记方式：

1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持委托人的账户卡、委托人身份证、委托书及受托人身份证。

2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

（四）出席会议的股东也可于2023年11月15日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写股东参会登记表，并附上六/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。

六、其他事项

1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

3、联系地址：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼。

4、联系电话：021-54277820、021-54277865

5、传真：021-54277820

6、联系人：葛欣颖

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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