鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第四次临时会议决议公告

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2023-049

鲁商福瑞达医药股份有限公司

第十一届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第四次临时会议于2023年10月7日发出通知，并于2023年10月12日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于更换公司董事的议案》，并提交公司股东大会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于部分董事及高级管理人员变动的公告》（临2023-050）。

二、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于部分董事及高级管理人员变动的公告》（临2023-050）。

三、通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。为进一步优化公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际业务情况及发展规划的需求，公司对组织机构设置进行调整。公司总部设置党委办公室、纪委办公室、董事会办公室、综合管理部、人力资源部、财务管理部、战略投资部、运营管理部、安环管理部、品牌管理部、审计法务部及国家企业技术中心（下设首席科学家办公室、项目研发中心及实验室、科技发展部、项目拓展部、服务保障部），公司下设医药事业部、美妆事业部、原料事业部及物业管理板块。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023年10月13日

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2023-050

鲁商福瑞达医药股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开了第十一届董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》《关于公司高级管理人员变动的议案》，现将相关内容公告如下：

一、更换董事的情况

因工作变动，高肖飞先生不再担任公司董事职务，公司董事会提名周明先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会批准后生效。

公司独立董事宿玉海、朱德胜对上述事项发表了独立意见：认为公司董事的提名程序、任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时还需提交股东大会选举，选举程序合规。

二、高级管理人员变动的情况

因工作变动，高肖飞先生不再担任鲁商福瑞达医药股份有限公司财务总监职务，邵雷先生不再担任鲁商福瑞达医药股份有限公司副总经理职务。董事会聘任贾庆文先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。由董事长兼总经理贾庆文先生提名，聘任高春明先生为公司副总经理，聘任许百强先生为公司财务总监，聘任郑德强先生为公司副总经理，聘任张红阳先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任窦茜茜女士为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止，简历附后。

公司独立董事宿玉海、朱德胜对上述事项发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任的高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023年10月13日

附：董事候选人简历：

周明，男，汉族，1972年2月出生，山东省枣庄市人，中共党员，硕士。历任银座集团股份有限公司河北石家庄东购店总经理、山东福瑞达医药集团有限公司党委委员、纪委书记。

高级管理人员简历：

贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东省济宁市人，中共党员，制药工程硕士，主任药师。历任山东省药学科学院副院长兼新药评价中心主任，山东福瑞达医药集团有限公司总经理、党委书记、董事长，鲁商福瑞达医药股份有限公司总经理、党委书记，现任鲁商福瑞达医药股份有限公司董事长、党委书记。

高春明，男，汉族，1968年7月出生，河北省唐山市人，中共党员，大专学历，工程师。历任山东福瑞达生物股份有限公司总经理，山东福瑞达医药集团有限公司总经理助理、副总经理。

许百强，男，汉族，1977年9月出生，山东省聊城市人，中共党员，大学学历，高级会计师。历任山东福瑞达医药集团有限公司医药事业部副总经理，山东福瑞达医药集团有限公司财务管理部部长，山东福瑞达医药集团有限公司财务总监。

郑德强，男，汉族，1978年12月出生，山东省临沂市人，中共党员，硕士研究生，工程技术应用研究员。历任山东海佑福瑞达制药有限公司总经理，山东福瑞达医药集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。

张红阳，男，汉族，1979年4月出生，河南省平顶山市人，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，正高级会计师。历任山东明仁福瑞达制药股份有限公司副总经理、财务总监，山东福瑞达医药集团有限公司投资发展中心总监，山东福瑞达生物股份有限公司财务总监，山东福瑞达医药集团有限公司党委委员、副总经理。

窦茜茜，女，汉族，1982年11月出生，山东省淄博市人，中共党员，硕士研究生，副主任药师。历任山东福瑞达医药集团有限公司科技发展部副部长，山东福瑞达医药集团有限公司项目拓展部部长，山东福瑞达医药集团有限公司总经理助理。

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2023-051

鲁商福瑞达医药股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年10月19日（星期四）15：00-16：00

● 网络参与地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 问题征集方式：投资者可于2023年10月13日（星期五）至10月18日（星期三）16:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lsfrd600223@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日披露公司2023年半年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经营情况，公司拟于2023年10月19日（星期四）15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2023年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年10月19日（星期四）15:00-16:00

（二）网络参与地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理贾庆文先生，独立董事宿玉海先生，财务总监许百强先生，副总经理、董事会秘书张红阳先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2023年10月19日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月13日（星期五）至10月18日（星期三）16:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lsfrd600223@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0531-66699999

联系邮箱：lsfrd600223@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023年10月13日

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