统一低碳科技（新疆）股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告|新疆_新浪财经

股票代码：600506 股票简称：统一股份公告编号：2023一49号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2023年9月19日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年9月25日在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。

为规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）在公司副董事长周绪凯女士回避表决的情况下，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《副董事长薪酬方案》的议案。

为促进公司经营目标和发展战略的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管理，推动公司高质量发展，公司董事会推举专职副董事长协助董事长工作，按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行副董事长职责，担任公司全资子公司统一石油化工有限公司及其子公司的法定代表人。公司董事会同意《副董事长薪酬方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的关于《副董事长薪酬方案》的公告（公告编号：2023-50号）。

（三）在兼任高级管理人员的公司董事李嘉先生、岳鹏先生回避表决的情况下，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《高级管理人员薪酬方案》的议案。

依据公司所处行业、同等或类似规模公司高级管理人员薪酬水平，结合公司实际经营情况，为保证管理层的稳定，促进管理层勤勉尽责，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，公司董事会同意《高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的关于《高级管理人员薪酬方案》的公告（公告编号：2023-51号）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会同意公司于2023年10月11日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议事项：非累积投票议案：1、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案；2、关于制定《副董事长薪酬方案》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-52号）。

特此公告。

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统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会

二○二三年九月二十五日

股票代码：600506 股票简称：统一股份公告编号：2023一50号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于《副董事长薪酬方案》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过关于制定《副董事长薪酬方案》的议案。为促进公司经营目标和发展战略的顺利实现，进一步加强公司内控及风险管理，推动公司高质量发展。公司董事会推举专职副董事长协助董事长工作，按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，履行副董事长职责，担任公司全资子公司统一石油化工有限公司及其子公司的法定代表人。公司董事会同意《副董事长薪酬方案》。具体内容如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司专职副董事长。公司其他非专职董事按照国有出资单位的相关规定不予发放薪酬。

二、适用期限

公司本届董事会副董事长任期内。

三、薪酬标准

公司副董事长采用年薪制，年薪包括基本工资及浮动绩效，发放标准如下：

1、基本工资按月固定发放。

2、浮动绩效与当年公司业绩达标情况及个人业绩表现（绩效评价结果）等因素挂钩。当年个人浮动绩效金额按照以下公式计算确定，最终经公司董事会薪酬委员会考核及批准后发放：

当年个人浮动绩效金额=个人浮动绩效基准×个人考核系数=个人浮动绩效基准×（公司业绩系数×公司绩效关联权重+个人业绩系数×个人绩效关联权重）

具体计算方法参照公司高级管理人员薪酬方案执行。

3、公司副董事长年度薪酬实际发放总额=个人基本工资+当年个人经考核及批准的浮动绩效，且不超过公司总经理当年度薪酬实际发放总额。

4、公司副董事长的薪酬发放标准具体如下：

单位：万元/年

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注：上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会

二○二三年九月二十五日

股票代码：600506 股票简称：统一股份公告编号：2023一51号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于《高级管理人员薪酬方案》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过关于修订《高级管理人员薪酬方案》的议案。依据公司所处行业、同等或类似规模公司高级管理人员薪酬水平，结合公司实际经营情况，为保证管理层的稳定，促进管理层勤勉尽责，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，公司董事会同意《高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：

一、适用对象

公司高级管理人员。

二、适用期限

公司目前高级管理人员任期内。

三、薪酬标准

公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采用年薪制，年薪包括基本工资及浮动绩效，发放标准如下：

1、基本工资按月固定发放。

2、浮动绩效与当年公司业绩达标情况及个人业绩表现（绩效评价结果）等因素挂钩。当年个人浮动绩效金额按照以下公式计算确定，最终经公司董事会薪酬委员会考核及批准后发放。

3、高级管理人员年度薪酬实际发放总额=个人基本工资+当年个人经考核及批准的浮动绩效。

4、公司各管理岗位的薪酬发放标准具体如下：

单位：万元/年

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注：上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

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统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会

二○二三年九月二十五日

证券代码：600506 证券简称：统一股份公告编号：2023-52号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于

召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月11日 14点00分

召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月11日

至2023年10月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登于2023年9月26日的《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东参加会议请于2023年10月9日、10日（上午10∶00-14∶00，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑统一低碳科技（新疆）股份有限公司

联系人：阿尔斯兰、鲁金华

邮编：841000

电话、传真：0996-2115936

邮箱：xlgf_dmb@163.com

会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

特此公告。

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统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

2023年9月25日

附件1：授权委托书