青岛食品股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-036

青岛食品股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年9月18日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议以现场形式召开。本次会议通知于2023年9月13日以通讯方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于修改〈青岛食品股份有限公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引__第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及2022年度权益分派实施情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，将本议案提交2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修改等工商变更手续。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈青岛食品股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2023-037）。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司股东大会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司股东大会议事规则》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的规定和《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司募集资金管理办法》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司募集资金管理办法》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，针对中国证券监督管理委员会2023年9月4日施行的新《上市公司独立董事管理办法》，现对《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司治理准则》《董事会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

阎石先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事就该事项出具的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年10月12日14：00召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2023年9月19日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-037

青岛食品股份有限公司关于

修改《青岛食品股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈青岛食品股份有限公司章程〉的议案》（以下简称“《公司章程》”），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引__第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及2022年度权益分派实施情况，具体内容详见《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-026），现对《公司章程》部分内容进行修订。

具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2023年9月19日

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-038

青岛食品股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开的第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。阎石先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。辞职后，阎石先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，阎石先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），经提名委员会审议苏青林先生符合非独立董事的任职资格，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选苏青林先生为第十届董事会非独立董事事项发表了独立意见。补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2023年9月19日

苏青林简历

苏青林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士研究生学历，会计师。1995年7月至2008年3月青岛弘信公司历任办事员、科员、副科长、科长；2008年3月至2008年6月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任主任科员；2008年6月至2012年4月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任资本运营2部主任科员、副部长（主持工作）；2012年4月至2017年6月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任办公室副主任（主持工作）、主任；2017年6月至2019年4月 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部委员、总经理；2019年5月至2022年6月 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部书记、董事长、总经理；2022年2月至今 青岛华通智能科技研究院有限公司和青岛联合通用航空产业发展有限责任公司联合党支部任联合党支部书记、董事长。

截至本公告披露日，苏青林先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-039

青岛食品股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开第十届董事会第九次会议决定于2023年10月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2023年10月12日（星期四）14：00，会期半天。

网络投票时间：2023年10月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月12日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年9月27日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止2023年9月27日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明

根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记等事项

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人

持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4、本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间：2023年10月9日（星期一：上午9：30-11：30，下午13：30-16：00）

6、登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司）

7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在2023年10月9日16:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

8、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0532-84633589

传 真：0532-84669955

联系邮箱：ir@qdfood.com

联系人：张松涛、李春宏

四、注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续；

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.《青岛食品股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2023年9月19日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月12日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托___________先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）

■

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）:_________________________

委托人身份证号（或营业执照号）: ______________________

委托人股东账号：_____________

委托人持股数: _____________

受托人签名：_____________

受托人身份证号：______________________

委托日期: 年 月 日

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