上海亚通股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-022

上海亚通股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 增资标的名称：上海亚通置业发展有限公司

● 增资金额：人民币14500.00万元

● 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次增资需提交股东大会批准，需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。

一、增资概述

上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）系上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要增加注册资本，公司以自有资金对亚通置业进行增资。亚通置业当前注册资本人民币5008.00万元，本次增资人民币14500.00万元，增资完成后亚通置业注册将增至19508.00万元，仍为公司全资子公司。

本次增资事项经公司2023年9月14日召开的第十届董事会第22次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资超出公司董事会审批权限范围，需要提交股东大会批准。本次增资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。

二、增资方基本情况

公司名称：上海亚通股份有限公司

公司住所：崇明区八一路1号

法定代表人：梁峻

注册资本：35176.4064万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包；建设工程施工。一般项目：金属材料销售；机械设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；木材销售；家具销售；五金产品零售；日用百货销售；汽车零配件批发；五金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；房地产经纪；物业管理；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；普通机械设备安装服务；机械设备租赁。

三、增资标的的基本情况

(一)公司名称：上海亚通置业发展有限公司

(二)法定代表人：尹磊

(三)注册地址：崇明工业园区秀山路68号

(四)注册资本：人民币5008.00万元

(五)经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程，建筑装饰装修工程，环保工程，管道工程，公路养护服务，绿化养护服务，公共排水泵站运行，建筑劳务分包，工程项目管理，建筑材料、金属材料、五金交电的销售，本核准经营范围内信息咨询服务。

(六)主要财务指标

单位：万元

■

注：2022年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

四、本次增资对公司的影响

本次增资能够有效改善亚通置业的资产负债结构，有利于增强公司资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司整体发展战略和规划。

本次增资资金来源于公司的自有资金，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资的风险提示

亚通置业未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营风险等。公司将充分关注市场的变化，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展，维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2023年9月14日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-023

上海亚通股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月10日 13点30分

召开地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月10日

至2023年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2023年9月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。

登记时间：2023年10月9日09:00-17:00。

登记地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号。

股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

(二)联系电话：021-69695918

(三)传 真： 021-69691970

(四)邮箱：leibnize@126.com

(五)联 系 人：雷煊

(六)联系地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2023年9月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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