广东风华高新科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-53

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2021年将位于肇庆大旺高新区的土地及其附属建筑物交由肇庆高新技术产业开发区土地储备中心有偿收储，收储价格为12,710.71万元，具体情况详见公司分别于2020年4月21日、2021年8月31日在指定信息披露媒体披露的《公司第八届董事会2020年第三次会议决议公告》和《关于肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物收储进展情况的公告》。报告期，公司收到收储款500万元，截至报告期末，公司已累计收到收储款7,855.355万元，尚余4855.355万元未支付。

2、公司于2022年将位于端州区的5块土地及其附属建筑物等交由端州区人民政府有偿收储，收储价款为10,930万元，具体情况详见公司于2022年8月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分土地收储事项的公告》。截至报告期末，公司已收到收储款5,500.00万元，尚余5,430.00万元未支付。

3、报告期，公司收到奈电软性科技电子（珠海）有限公司（简称“奈电科技”）归还的财务资助款项17,060,535.15元（含利息）。截至报告期末，公司累计收到奈电科技归还的财务资助款项本金为66,802,005.96元，利息为1,381,513.13元，已全部归还完毕。奈电科技归还的借款本金较原《债权债务处置协议》约定应归还本金83,503,003.15元减少16,700,997.19元，主要系依据原《增资合同》及补充合同约定，扣减了奈电科技增资扩股前相关或有事项产生的损失所致，包括宁波舜宇光电信息有限公司（简称“舜宇光学”）买卖合同纠纷案赔偿款16,578,934.23元、其他事项122,062.96元。

广东风华高新科技股份有限公司

2023年8月29日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-51

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会2023年第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2023年第五次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事11人，现场到会董事9人，公司董事张大伟先生、独立董事肖胜方先生以通讯表决方式参与本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席会议，公司董事长吴泽林先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文》及摘要

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司2023年半年度报告全文》及摘要。

二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事黎锦坤、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

四、审议通过了《关于公开挂牌转让所持参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司20%股权的议案》

为强化聚焦主业发展战略，积极盘活资产，公司将通过产权交易中心公开挂牌方式转让所持参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司20%股权，挂牌底价为人民币25,800万元。为提高工作效率，公司董事会授权经营层负责项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关股权转让协议等相关文件以及协助办理工商变更相关手续等。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于公开挂牌转让参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司20%股权的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-52

广东风华高新科技股份有限公司

第九届监事会2023年第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2023年第五次会议于2023年8月15日以电子邮件方式通知全体监事，2023年8月25日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，现场到会监事2人，监事李一帜先生以通讯表决方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王雪华先生主持召开本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文》及摘要

经审核，监事会认为：《公司2023年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司2023年半年度报告全文》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-54

广东风华高新科技股份有限公司

关于公开挂牌转让参股公司肇庆市

贺江电力发展有限公司20%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第九届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让所持参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司20%股权的议案》，为强化聚焦主业发展战略，积极盘活资产，公司将通过产权交易中心公开挂牌方式转让所持参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司（以下简称“贺江电力”）20%的股权，挂牌底价为人民币25,800万元，最终交易价格及交易对方以在产权交易中心公开挂牌成交结果为准。

（二）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方、交易价格及交易成功与否等均存在不确定性，公司尚无法判断是否构成关联交易。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的的基本情况

（一）标的资产概况

1.企业简介

名称：肇庆市贺江电力发展有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：广东省肇庆市景德路19号

法定代表人：梁学强

注册资本：40,130.4843万元

成立日期：1988年8月25日

统一社会信用代码：914412001952716787

经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；餐饮服务；住宿服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；农副产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子专用设备销售；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；人工造林；森林经营和管护；森林改培；树木种植经营；林业产品销售；森林固碳服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）股权结构

■

（三）最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币万元

■

（四）权属状况说明

公司持有贺江电力20%股权产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

（五）其它说明

公司不存在为贺江电力提供担保、提供财务资助等情形；经在国家企业信用信息公示系统查询，贺江电力不是失信被执行人；贺江电力其他股东均放弃20%股权的优先购买权。

三、审计和评估情况

1、审计情况

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《肇庆市贺江电力发展有限公司清产核资专项审计报告书》（中兴华专字【2023】410021号），截至2022年12月31日，贺江电力经审计的资产总额为人民币201,749.71万元，负债总额为人民币115,055.80万元，所有者权益为人民币86,693.91万元。

2、评估情况

根据中联国际资产评估有限公司出具的《公司拟股权转让涉及肇庆市贺江电力发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2023】第VIMQB0073号），采用收益法评估结果，截至评估基准日2022年12月31日，贺江电力股东全部权益在评估基准日的市场价值评估值为129,000.00万元，较账面净资产86,577.82万元增值42,422.18万元，增值率为49.00%，其中：公司所持贺江电力20%股权对应的评估值为25,800万元。

四、交易协议的主要内容

根据贺江电力未来发展规划及其行业前景，公司转让贺江电力20%股权挂牌底价为人民币25,800万元，最终成交价格以公开摘牌结果为准。公司本次转让贺江电力20%股权将以公开挂牌方式转让，截至目前，尚未确定交易方，公司也未与任何意向方签署相关交易协议。

五、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、其他债权债务处理等情况。

六、出售股权的目的和对公司的影响

公司转让贺江电力股权有利于优化公司资源配置，积极盘活资产，符合公司强化聚焦主业发展战略。本次股权转让完成后，公司将不再持有贺江电力股权。本次股权转让按照国有资产处置程序，以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会2023年第五次会议决议

（二）《肇庆市贺江电力发展有限公司清产核资专项审计报告书》（中兴华专字【2023】410021号）

（三）《公司拟股权转让涉及肇庆市贺江电力发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2023】第VIMQB0073号）

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP