金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-036号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司参股的广东韩妃医院投资有限公司（以下简后“韩妃投资”）因外部因素影响导致2022年经营情况不理想，但公司董事会基于对韩妃投资在业内所具有的领先优势和对医美行业的长期看好，为确保韩妃投资作为公司战略投资项目使其稳健经营，同时也体现韩妃投资实控人黄招标先生对履行业绩承诺的信心，公司董事会经与黄招标先生进行沟通协商后，黄招标先生同意将其控制的广州问美企业管理咨询合伙企业（有限公司）（以下简称“广州问美”）所持有的韩妃投资15%股权质押给公司作为增信措施。

2023年4月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于韩妃投资项目补充协议的议案》，该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需股东大会审议。

2023年4月24日，广州问美的股权出质设立登记手续已办结，相关市场监督管理部门向韩妃投资出具了《股权出质设立登记通知书》，上述出质股权已质押到金发拉比名下。

以上详情，请见公司已披露的《关于韩妃投资项目的进展公告》（2023-020号）。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

董事会

2023年8月25日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-034号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月12日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（2023-036号）请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于监事会提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于2023年9月11日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-038号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

备查文件：

1、《第五届董事会第四次会议决议》；

2、《独立董事对公司第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-035号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年8月12日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席苏煜灿先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席、证券事务代表苏煜灿先生提出辞职申请，公司监事会拟提名张余芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会主席、证券事务代表辞职暨补选监事的公告》（2023-038号）。

此项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提请董事会召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请董事会作为股东大会召集人，召集召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

备查文件：

1、《公司第五届监事会第四次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2023年8月25日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-037号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于公司监事会主席、证券事务代表辞职

暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席苏煜灿先生递交的书面辞职报告。苏煜灿先生因个人原因辞去公司第五届监事会主席、证券事务代表等职务。苏煜灿先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，苏煜灿先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，苏煜灿先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，苏煜灿先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，苏煜灿先生将继续履行监事职责，公司将尽快选举新任监事和监事会主席。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。苏煜灿先生负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司对苏煜灿先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举非职工代表监事的情况

为了保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月23日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名张余芳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件

非职工代表监事候选人个人简历

张余芳，女，1989年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。全日制本科英语专业毕业，目前为汕头大学研究生学历在读。2016年8月入职，历任公司人力资源中心招聘培训主管、副经理、经理，现任人力资源中心总监职务。

张余芳女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作（5%以上股东及实控人均为自然人）；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形。张余芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-038号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开了第五届董事会第四次会议，会议决定于2023年9月11日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。

2023年8月25日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》，提请董事会召集召开股东大会审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会提议，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于监事会提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2023年9月11日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。

互联网投票系统：2023年9月11日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次临时股东大会的股权登记日：2023年9月4日（星期一）

7、参加会议人员：

（1）出席人员：截至2023年9月4日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议的提案如下：

1、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

本次临时股东大会审议的提案由公司第五届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，议案内容详见公司于2023年8月25日发布在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会主席、证券事务代表辞职暨补选监事的公告》（2023-037号）。

本次股东大会提案为非累积投票提案， 应选非职工代表监事1人。将以非累积投票制方式表决。提案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2、登记时间：2023年9月8日（星期五）9:00-17:00；

3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5、会议联系方式

（1）联系人：薛平安

（2）电 话：0754-82516061

（3）传 真：0754-82526662

（4）邮 箱：xuepa@stjinfa.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》

2、《第五届监事会第四次会议决议》

特此通知

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.本次股东会不设总议案。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年9月11日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2023年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

■

备注：

1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

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