公司代码：601311 公司简称：骆驼股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-033
骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于2023年8月14日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。
（三）本次董事会于2023年8月24日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事8人，实际参会8人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2023年半年度报告全文》和《骆驼股份2023年半年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于增加碳酸锂期货套期保值业务的议案》
为减少碳酸锂价格波动对公司生产经营产生的影响，公司拟增加碳酸锂期货套期保值业务。公司拟投资资金不超过人民币 9,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），择机开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务。该决议期限为自董事会审议通过之日起12个月，在期限内资金额度可循环滚动使用；期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度；期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过90,000万元。在上述额度和期限内，董事会授权公司期货业务领导小组决策并由相关部门严格按照制度流程实施。详见公司公告《骆驼股份关于增加碳酸锂期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2023-035）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《骆驼集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2023年8月25日
● 报备文件
经与会董事签字确认的第九届董事会第九次会议决议
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-034
骆驼集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次监事会会议通知于2023年8月14日通过OA办公软件送达全体监事。
（三）本次监事会于2023年8月24日以现场方式召开。
（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。
（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2023年半年度报告全文》和《骆驼股份2023年半年度报告摘要》
公司监事会及全体监事认为：
1、公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年半年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
2023年8月25日
● 报备文件
经与会监事签字确认的第九届监事会第六次会议决议
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-035
骆驼集团股份有限公司
关于增加碳酸锂期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近年来，碳酸锂的价格波动较大，对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存价值有很大的影响，公司拟增加碳酸锂期货套期保值业务。公司于2023年8月24日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加碳酸锂期货套期保值业务的议案》，同意增加碳酸锂期货套期保值业务。
增加碳酸锂套期保值期货品种后，公司的期货套期保值业务开展情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营业务包括汽车低压铅酸电池、汽车低压锂电池、再生铅、锂电池回收等，受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响，近年来铅、锡、碳酸锂价格出现波动，为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的风险，公司决定开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务。
公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂现货，包括铅、锡、碳酸锂等原料库存或采购合同，成品库存或销售合同，均与期货市场铅、锡、碳酸锂合约存在高度相关性，公司将通过期货和现货市场对冲的方式，将价格波动等风险通过在期货市场开展套期保值业务进行转移。
（二）交易金额
公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过9,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过90,000万元。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司套期保值期货交易的品种为在上海期货交易所及伦敦金属交易所挂牌的铅、锡期货合约；在广州期货交易所挂牌的碳酸锂期货合约。
公司全资子公司骆驼动力马来西亚公司（以下简称“马来西亚公司”）因从事国际采购业务，在伦敦金属交易所开展铅、锡期货套期保值业务；公司及其他子公司均未开展境外期货交易。
（五）交易期限
本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，在期限内资金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
在上述额度和期限内，董事会授权公司期货业务领导小组决策并由相关部门严格按照制度流程实施。
二、审议程序
公司于2023年8月24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加碳酸锂期货套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。
2、政策风险。上海期货交易所、广州期货交易所及伦敦金属交易所的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易产生的风险；马来西亚公司生产经营受当地国家政治、经济和法律因素的影响，可能会出现因被套期项目变动而产生的风险。
3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
公司套期保值业务按照规范流程进行决策、执行和评估，建立了严格的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，确保资金安全。
1、公司已成立套期保值小组，按照决策、分析、交易、风控、审核、评估的业务流程，明确具体职责。
2、公司开展套期保值业务，以保证主体业务经营为前提，不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。
3、公司制定的《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。
4、公司使用自有资金进行套期保值交易，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、公司拥有符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属子公司开展与日常经营需求紧密相关的原材料套期保值业务，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具降低市场价格波动风险，保证公司经营的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号一一套期会计》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。
五、独立董事意见
公司独立董事关于增加碳酸锂期货套期保值业务的独立意见：我们对该议案进行了认真审阅并了解了原材料碳酸锂近几年的价格变动情况，我们认为,为有效规避市场风险，减少原材料碳酸锂价格波动对公司生产经营的影响，公司根据业务需要增加碳酸锂期货套期保值业务具有必要性和可行性。公司制定了《套期保值业务管理制度》，建立了相应的业务审批流程和风险控制等内控机制以有效防控套期保值业务风险，不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2023年8月25日
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