上海交大昂立股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600530 证券简称：*ST交昂 公告编号：2023-082

上海交大昂立股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长嵇霖先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事赵思渊女士、曹毅先生现场出席会议；董事长嵇霖先生、董事嵇敏先生、何俊先生、张文渊先生、唐道清先生、独立董事王涛先生、宋振华先生、李柏龄先生、刘峰先生以视频方式出席。

2、公司在任监事3人，出席3人，其中职工监事乐晓华先生、夏玲燕女士现场出席会议；监事长徐军先生以视频方式出席。

3、公司董事会秘书暂未到任，由董事长嵇霖先生暂代董秘职责并出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会共审议3项议案，议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、本次大会审议的议案均需对中小投资者单独计票。

3、本次大会审议的议案均为非累积投票方式。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：陈洋、吴跃栋

2、律师见证结论意见：

上海交大昂立股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2023年8月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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