江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

证券代码：002559 证券简称：亚威股份公告编号：2023-040

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月29日下午16:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由董事冷志斌先生召集，会议通知于2023年6月18日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中王克鸿先生以通讯方式参加。会议由董事冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

经公司第六届董事会提名，选举冷志斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

冷志斌先生简历详见附件。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

经公司第六届董事会提名，选举施金霞女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

施金霞女士简历详见附件。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第六届董事会提名，选举专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下：

■

董事会专门委员会委员简历详见附件。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任冷志斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

冷志斌先生简历详见附件。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、黎兴宝先生、童娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、黎兴宝先生、童娟女士简历详见附件。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任施金霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

施金霞女士简历详见附件。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任童娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

童娟女士简历详见附件。

公司董事会秘书童娟女士的联系方式如下：

电话：0514一86880522

传真：0514一86880505

电子邮箱：ir@yawei.cc

通讯地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

公司独立董事就上述第4、5、6、7项议案发表了明确的同意意见，内容详见2023年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，聘任单宝华先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

单宝华先生简历详见附件。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司同意聘任曹伟伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

曹伟伟先生简历见附件。

联系方式：

电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

电子邮箱：ir@yawei.cc

联系地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2023-042）具体内容详见2023年6月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议；

公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董事会

二○二三年六月三十日

冷志斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏亚威精密激光科技有限公司董事长，江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司董事长，Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd执行董事，江苏亚威创科源激光装备有限公司执行董事，江苏亚威智能系统有限公司执行董事，昆山艾派斯软件科技有限公司执行董事，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事，江苏南高智能装备创新中心有限公司董事，苏州芯测电子有限公司董事，苏州威迈芯材半导体有限公司董事。

冷志斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

除了与持有公司5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司（以下简称“亚威科技”）存在关联关系外，冷志斌先生与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至2023年6月13日，直接持有公司股份数量20,754,895股，占公司总股本3.74%；持有亚威科技15.93%股份。

施金霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大专学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、副总经理兼财务负责人、党委副书记，江苏亚威精密激光科技有限公司董事，江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司董事，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事。

施金霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

除了与持有公司5%以上股东亚威科技存在关联关系外，施金霞女士与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至2023年6月13日，直接持有公司股份数量11,786,968股，占公司总股本2.12%；持有亚威科技7.36%股份。

吉素琴女士，中国国籍，无永久境外居留权，1952年生，大学本科学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事长兼党委书记、江苏亚威机床股份有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事，亚威科技执行董事兼总经理，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事长，曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司董事。

吉素琴女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

除了与持有公司5%以上股东亚威科技存在关联关系外，吉素琴女士与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至2023年6月13日，直接持有公司股份数量21,713,247股，占公司总股本3.91%；持有亚威科技20.11%股份。

潘恩海先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼卷板事业部总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。

潘恩海先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

潘恩海先生与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至2023年6月13日，直接持有公司股份数量7,282,049股，占公司总股本1.31%；持有亚威科技2.1%股份。

朱鹏程先生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年生，研究生学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理，江苏亚威精密激光科技有限公司董事、总经理，江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司董事。

朱鹏程先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

朱鹏程先生与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至2023年6月13日，直接持有公司股份数量7,201,462股，占公司总股本1.30%；持有亚威科技2.1%股份。

樊军先生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年生，大学本科学历，质量工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司监事、钣金装备事业部副总经理。现任公司董事、质量安全总监、管理者代表、质量安全部部长。

樊军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

樊军先生与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至2023年6月13日，直接持有公司股份数量1,672,131股，占公司总股本0.30%。

王克鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，博士学历，江苏省333工程第一层次首席科学家，获国务院政府特殊津贴。现任南京理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，受控电弧智能增材技术工信部重点实验室主任、江苏省高端制造装备与技术工程实验室副主任，第二届全国钢标准化技术委员会特异钢管工作组委员、航空焊接与连接技术科技重点实验室学术委员会委员、教育部工程研究中心汽车结构部件先进制造技术学术委员会成员、国家重点研发计划“智能机器人”专项项目专家委员会专家，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。长期从事机器人单元智能化、制造业数字化、受控电弧高效高性能增材、新材料与异种材料焊接机理、机器人高效低耗焊接工艺等研发工作，近年来主持国家、省部级科研项目60余项，拥有发明专利150余件，60余项科技成果获得成功应用，获国家技术发明奖、国防技术发明奖、国防科技奖、江苏科技进步奖、兵器科技奖、国家级教学成果奖等22项。

王克鸿先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。王克鸿先生与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，截至2023年6月13日未直接和间接持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合相关法律法规规定的任职条件。

蔡建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任江苏公信会计师事务所董事长，中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。

蔡建先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。蔡建先生与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，截至2023年6月13日未直接和间接持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合相关法律法规规定的任职条件。

刘昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，博士学历。曾任江苏泰和律师事务所律师，现任南京财经大学法学院教师、江苏亚威机床股份有限公司独立董事、安徽华菱西橱装备股份有限公司独立董事、希诺股份有限公司独立董事、河北坤天新能源股份有限公司独立董事。

刘昕先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。刘昕先生与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，截至2023年6月13日未直接和间接持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合相关法律法规规定的任职条件。

黎兴宝先生，中国国籍，无永久境外居留权。1985年生，研究生学历。曾任江苏亚威智能系统有限公司副总经理，现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼技术中心总经理、国际营销中心总经理。

截至本公告日，黎兴宝先生持有公司股份32,100股，占公司总股本比例0.0058%。与其他持有公司5%以上股份的股东，董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

童娟女士，中国公民，无永久境外居留权。1987年生，大学本科学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司财务部财务主管、总账会计，现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总经办主任。

童娟女士于2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告日，童娟女士持有公司股份80,000股，占公司总股本比例0.0144%，与其他持有公司5%以上股份的股东，董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

单宝华先生，中国公民，无永久境外居留权。1972年生，大学专科学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司财务物资部部长；现任江苏亚威机床股份有限公司内部审计部门负责人、总审计师。

截至本公告日，单宝华先生持有公司股份82,000股，占公司总股本比例0.0148%。与持有公司5%以上股份的股东，董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

曹伟伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，大学本科学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司证券事务主管、市场管理部副部长，现任江苏亚威机床股份有限公司证券事务代表、总经办证券部部长。

曹伟伟先生2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告日，曹伟伟先生持有公司股份32,000股，占公司总股本比例0.0058%，与持有公司5%以上股份的股东，董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

证券代码：002559 证券简称：亚威股份公告编号：2023-041

江苏亚威机床股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年6月29日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事谢彦森先生召集，会议通知于2023年6月18日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事谢彦森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司第六届监事会提名，选举谢彦森先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

谢彦森先生，中国国籍，无永久境外居留权。1967年生，大学本科学历，会计师。曾任江苏亚威机床有限公司财务物资部部长、董事会秘书。现任江苏亚威机床股份有限公司监事会主席、工会主席、党委副书记，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司监事，江苏亚威智能系统有限公司监事。

谢彦森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

谢彦森先生与公司其他持股5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至2023年6月13日，直接持有公司股份数量345,000股，占公司总股本0.0621%。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监事会

二〇二三年六月三十日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份公告编号：2023-042

江苏亚威机床股份有限公司

关于继续以自有资产抵押

向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。具体内容详见刊载于2022年6月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2022-036）。

在贷款到期后，公司拟继续向中国进出口银行江苏省分行申请总额不超35,000万元人民币贷款，并以公司自有资产提供抵押。抵押的资产信息如下表所示：

■

截止2023年03月31日，上述资产的账面净值为3.18亿元，占公司最近一期经过审计总资产的7.54%。

除本次抵押外，以上资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

二、审批决策程序

上述事项已经公司2023年6月29日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司与中国进出口银行江苏省分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次抵押部分自有资产向银行申请贷款主要用于助推公司出口业务的增长，有利于公司国际市场的拓展，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董事会