证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2023-019
江苏亚邦染料股份有限公司
关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司
融资租赁提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于2021 年 12 月21日召开的六届八次董事会审议通过了《关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁提供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，拓宽融资渠道，亚邦股份参股公司江苏仁欣环保科技有限公司（以下简称“仁欣环保”）与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司（以下简称“金港租赁”）签订了《融资租赁合同》，仁欣环保以自有机器设备等固定资产售后回租方式向江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁本金总额7700万元。公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，并与金港租赁签订了《保证合同》。具体内容详见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2021-061）
二、担保进展
近日，公司收到江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司的《通知函》，经仁欣环保与金港租赁协商一致决定，拟将原融资租赁合同项下的融资租赁业务租金还款计划做出调整，调整后的租赁本金、租赁期限及租赁利率均维持不变，租赁利息由816.27万元调整为903.73万元，利息总额增加87.46万元。公司作为该笔融资租赁业务的保证人，同意并确认上述租金还款调整方案，并在原保证合同约定范围内承担保证责任。
三、对公司的影响及应对措施
公司为参股公司融资租赁业务提供担保是为支持其日常生产经营活动，属于参股公司生产经营和资金使用的合理需要。本次调整融资租赁租金还款计划是基于仁欣环保生产经营和新业务拓展所需，有利于提高资金使用效率，促进其稳定发展。本次租金还款调整计划不影响公司应承担的担保义务和责任，公司将密切关注被担保方的日常经营及财务状况，确保担保风险可控。
同时，为应对本次担保风险，仁欣环保及仁欣环保自然人股东蔡家胜、倪修兵、高祖安三人已一并为亚邦股份提供了该融资担保的反担保，并且三位自然人股东已将各自持有仁欣环保的全部股权质押给亚邦股份作为质押担保。
公司将密切关注上述融资租赁担保业务的进展，并及时履行信息披露义务。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为3.90亿元，占公司2022年末经审计净资产的25.95%。其中，公司控股子公司的对外担保总额为2.40亿元。公司无其他的对外担保。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2023年5月20日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2023-018
江苏亚邦染料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，董事张龙新、尹云、独立董事陆刚因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事刘秋霞因工作原因未出席；
3、公司财务总监、董事会秘书洪兵先生出席了会议；部分管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《2022年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议《2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议《2023年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议《关于2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：审议《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：审议《关于为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：审议《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案7涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许芸霞对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
律师：万华山、文清兰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2023年5月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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