证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2023一034
福建东百集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，独立董事张榕女士因工作原因未出席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司监事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2023年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2023年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于对参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司申请发行债券类融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2023年度与鑫陆建设等日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
13.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
■
14.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
■
15.00 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
■
（三）现金分红分段表决情况
■
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（五）关于议案表决的有关情况说明
1.议案6及议案8系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的2/3以上通过，其他议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2以上通过。
2.议案15.00，黄幸伟先生、刘晟先生将与公司职工代表大会议选举的职工监事共同组成公司第十一届监事会。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：林晖、陈张达
（二）律师见证结论意见：
福建东百集团股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2023年5月20日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2023一036
福建东百集团股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年5月19日以现场方式在东百大厦25楼会议室召开，鉴于公司于同日召开2022年年度股东大会及职工代表大会选举产生第十一届监事会成员，全体成员一致同意豁免本次监事会会议提前5日通知。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。全体监事共同推举黄幸伟先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，与会监事一致同意选举黄幸伟先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会一致。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2023年5月20日
简历
黄幸伟：男，1974年出生，本科学历，工程师。历任运盛（福建）地产有限公司建审部副经理，福建中升房地产开发有限公司审计部经理、福建京华地产发展有限公司成本部经理及万好地产集团有限公司总裁助理。现任福建中联房地产开发集团有限公司成本中心总经理。现任公司监事会主席。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2023一037
福建东百集团股份有限公司关于
选举第十一届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月19日召开了第十二届职工代表大会第二次会议，经参会代表审议，同意选举余林女士（简历附后）担任公司第十一届监事会职工代表监事。
上述职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满之日止。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2023年5月20日
简历
余林：女，1977年出生，专科学历，中级会计师。历任福建东百集团股份有限公司主办会计、审计经理、财务经理、商业事业部财务总监等职务。现任公司财务中心预算部总监。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2023一035
福建东百集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年5月19日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，鉴于公司于同日召开2022年年度股东大会选举产生第十一届董事会，第十一届董事会成员一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举施文义先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
鉴于公司第十一届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举施文义先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、《关于确定公司第十一届董事会各专门委员会组成的议案》
根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意第十一届董事会按下表组成各专门委员会，各委员任期与第十一届董事会任期一致。具体组成如下：
■
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司第十一届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议，同意选举施文义先生担任战略委员会召集人、李茂良先生（会计专业人士）担任审计委员会召集人、张榕女士担任提名委员会召集人、赵仕坤先生担任薪酬与考核委员会召集人。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，董事会同意聘任施文义先生为公司总裁，任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任徐俊先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。徐俊先生在证券金融行业从业多年，熟悉资本市场，具备相应岗位的专业知识和履职能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
徐俊先生联系方式如下：
联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
电子信箱：db600693@dongbai.com
办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层
五、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，同意聘任朱一兵先生、林建兴先生、徐俊先生、袁炜先生为公司副总裁，同时聘任林建兴先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任刘海芬女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。刘海芬女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
刘海芬女士联系方式如下：
联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
电子信箱：db600693@dongbai.com
办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2023年5月20日
简历
施文义：男，1968年出生，EMBA，高级经济师。福建中联房地产开发集团有限公司执行董事。现任公司董事长、总裁。
朱一兵：男，1970年出生，研究生学历。历任新加坡凯德置地集团有限公司/优耐德宏腾中国有限公司高级总监兼中国区总经理、TESCO中国地产控股有限公司资产管理部总监、沃尔玛（中国）投资有限公司业务发展和资产管理部高级总监、上海盛煦房地产有限公司总经理兼首席资产官、北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司执行董事兼不动产管理部负责人。现任公司董事、副总裁。
林建兴：男，1978年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。
徐 俊：男，1984年出生，研究生学历，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司并购融资部副总裁，中银国际证券股份有限公司企业融资部总监，上海仁建企业发展集团有限公司董事长助理兼投资银行部总经理，安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
袁 炜：男，1976年出生，本科学历。历任深国投商用置业有限公司下属无锡江阴新一城企划经理、助理总经理，浙江银泰百货有限公司下属宁波北仑银泰城总经理，杭州银云商业管理有限公司下属杭州城西银泰城总经理、成都大源银泰城总经理，杭州银云商业管理有限公司副总裁，杭州银源商业管理有限公司总经理。现任公司副总裁。
刘海芬：女，1986年出生，研究生学历，具有法律职业资格证书。2011年至2013年担任公司法务主管，2013年至今任职于公司证券事务部。现任公司证券事务代表。
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