四川川投能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|川投能源_新浪财经

证券代码：600674 证券简称：川投能源公告编号：2023-045

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，副董事长、总经理杨洪先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，董事孙文良先生、蔡伟伟先生因工作原因未能参会；

2、公司在任监事4人，出席2人,李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会；

3、公司应出席高管6人，实际出席5人；董事会秘书鲁晋川女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2023年度生产经营及财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于川投能源未来三年（2023-2025）年股东回报规划的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2022年度利润分配方案的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2023年度公司本部融资工作的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于选举十一届监事会监事的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于免去刘体斌十一届董事会董事、董事长职务的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于增补吴晓曦为十一届董事会董事的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第10项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.上述第5、6、9、10、11、12、13项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3.议案的详细内容请参见公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2022年年度股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：陈佳敏、游霞

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2023-046号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

十一届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届十九次董事会会议通知于2023年5月18日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯结合方式于2023年5月18日在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。其中现场到会6名，独立董事王秀萍女士、向永忠先生、王劲夫先生，董事孙文良先生、蔡伟伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3名监事、5名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的提案报告》。

会议同意选举吴晓曦先生为公司第十一届董事会董事长。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的提案报告》。

会议同意增补吴晓曦先生为董事会战略委员会主任，张昊先生为董事会战略委员会委员。

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈四川川投能源股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的提案报告》。

会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的提案报告》。

详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年5月19日

股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2023-047号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

十一届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届十九次监事会通知于2023年5月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于5月18日以现场与通讯结合方式在四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1519会议室召开。会议应到监事5名，现场到会3名，李红女士、宋建民先生以通讯方式参加会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

(一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举第十一届董事会董事长审核意见的提案报告》；

监事会认为：

控股股东对董事长的提名、公司董事会的表决程序均符合国

家法律、法规及相关规定。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对修订〈四川川投能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次修订符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，有利于加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

监事会