海南葫芦娃药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-030

海南葫芦娃药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年05月12日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事王世贤先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王清涛出席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.00. 议案名称：关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

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2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

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2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

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2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

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2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

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2.19议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

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2.20议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

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2.21议案名称：本次发行可转债方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8. 议案名称：关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12.议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13.议案名称：关于公司2022年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14.议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15.议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16.议案名称：关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17.议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18.议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19.议案名称：关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1-10、议案19为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案11-18为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、付雄师

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2023年5月13日

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