江苏省农垦农业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发公告编号：2023-025

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月11日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，候选董事刘卫华因工作原因未出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，职工代表监事张康强因工作原因未出席；

3、副总经理兼董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经理陈培红、副总经理丁涛、财务总监陶应美列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2022年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2023年度公司财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于聘任公司外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10。

3、涉及关联股东回避表决的议案：7 。

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发公告编号：2023-026

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于选举公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月10日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到前董事孟亚平先生的辞职报告，孟亚平先生因达到法定退休年龄原因辞去公司董事职务。

根据《公司章程》的有关规定，经控股股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）提名、公司董事会推荐，公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，增补刘卫华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至2025年1月9日止。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件

刘卫华先生简历

刘卫华，男，中国国籍、无境外永久居留权，1974年出生，农业推广硕士，农艺师。曾任江苏省云台农场有限公司董事长，连云港市云龙实业集团公司总经理，连云港苏垦农友种苗有限公司董事长，连云港运通房地产开发有限公司副董事长，连云港云龙房地产开发有限公司董事长，江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事，江苏省新曹农场有限公司董事，农垦集团农业发展部部长。现任农垦集团办公室主任，江苏农垦土地资源开发有限公司董事，江苏省东辛农场有限公司董事，苏垦农发董事。