华油惠博普科技股份有限公司

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-037

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,346,857,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产方式。公司主营业务包括油气工程及运营服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

1、油气工程及运营服务

油气工程及服务主要向客户提供以油气田地面工程为核心的EPCC总承包服务，油气田开发地面系统的工艺技术研发、系统设计、装备提供、工程技术服务，包括EPCC总承包服务板块、油气处理系统板块、油气开采系统板块、工程技术服务。公司能够提供某一功能或功能组合的单体设备、由各种单体设备经过系统优化集成后组成的成套系统装备及相关的技术服务。公司产品种类繁多，可根据用户要求个性化设计制造成套装备或单体设备。

油气工程及服务是公司的主营业务及优势业务，在该领域，公司已形成了完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及EPCC总承包服务。

根据国家“双碳”的战略目标，2022年公司聚焦碳捕集利用和封存(CCUS)、新能源两大业务，进一步完善了在二氧化碳减排领域的技术体系，重点形成以碳捕集、碳回收利用为核心的专有工艺技术包及其产品化的成套装备。

2、环境工程及服务

公司环保业务涵盖环保技术研发、专业设备生产、环保工程设计与总承包、环保项目投融资与运营等全环境产业链过程，业务主要包括石油石化环保业务和市政环保业务两大类。

石油石化环保是对原油开采及储运过程中产生大量的含油污泥、含油污水、废气等污染物进行环保处理的设施和操作。公司目前主要提供油田含油废弃物减量化技术、含油废弃物深度处理及无害化技术、储油罐机械清洗技术、石油炼化老化油回收处理技术、油田电厂药厂等工业废水处理、油气回收处理装备、污染场地修复技术。

公司在油气环保业务的基础上，通过技术开发和引进，向市政环保业务领域进一步开拓和延伸，确立了以污水处理、水环境综合治理及大气污染治理为主要方向的发展计划，有利于加快公司环保业务的战略转型升级。目前公司市政环保业务主要提供：城市乡镇生活污水处理厂、河道湖泊城市水系综合治理、锅炉烟气净化、区域环境降尘。

3、油气资源开发及利用

惠博普集团旗下全资子公司，北京华油科思能源管理有限公司是一家专门从事城市燃气、天然气管道运营管理、LNG业务的专业化公司，业务范围覆盖多个省、市自治区和直辖市。近年来先后和国内三大石油公司合作，在东北、华北、华中等地管理运营十几个子公司，为居民、公服、工业用户长期提供稳定、清洁、高效的天然气资源。

（二）2022年度公司业务发展情况

2022年，在控股股东长沙水业集团的全力支持以及公司各级管理层的不懈努力下，惠博普坚持以“效益为导向，效率优先”的指导思想，坚持稳中求进的工作总基调，全面扎实推动深化改革各项重点工作，完善各项组织架构及相关制度体系建设，经营情况平稳增长，为“十四五”战略目标的达成，奠定了雄厚基础。

1、全面深化改革战略，不断提升企业活力

按照公司“十四五规划”精神，公司调整集团管控架构，提高管理实效；完善人力资源管理体系，提升团队整体能力；优化落实绩效考核工作；加强审计监察及风险控制体系建设；加强科研创新和项目开发，为全面落实管理增效奠定了坚实的基础。

2、完善市场布局，全力推动业务发展

近年来，国外市场已逐渐形成以迪拜为核心、多领域的辐射性市场开发网络，2022年，公司签订了墨西哥天然气发电厂项目，拓宽了北美地区市场；在产品范围方面，国内市场在原市场占有率基础上，逐步开拓了调压撬、计量撬、碳中和、光伏等领域项目。

3、积极响应“双碳”目标，加强新能源领域项目开发

2022年6月，华油惠博普科技股份有限公司中标大庆油田化工有限公司二氧化碳综合利用服务项目，标志着惠博普在圆满完成中国首个百万吨级碳捕集利用项目-齐鲁石化分公司100万吨/年二氧化碳捕集利用项目后，又一个碳中和项目落地实施。2022年10月，惠博普收到吐哈油田吐鲁番区域120兆瓦源网荷储一体化项目光伏支架采购、光伏组件采购两项中标通知书，这将意味着惠博普在双碳目标下，继二氧化碳捕集和回收项目后，开启新能源创新“光伏+”模式业务领域。

4、加强资质维护及信息化建设，提升企业竞争力

2022年，公司加强企业资质申报维护，现已获得湖南省安全生产许可证，公司顺利完成压力管道换证工作。公司继续健全科研规划及信息管理建设，编制完成技术产品体系及近三年研发规划，建设完成公司办公协同平台，并根据业务需求，组织开展现有应用系统的改进工作，完成了集团工时系统功能扩展，使企业管理更加高效。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

董事长：潘青

华油惠博普科技股份有限公司

2023年4月28日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-035

华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会2023年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第三次会议于2023年4月18日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月28日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2022年度总经理工作报告》。

经与会董事审议，同意《2022年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2022年度董事会工作报告》。

经与会董事审议，同意《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在2022年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2022年度财务决算报告》。

2022年度公司实现营业收入1,986,914,420.64元，营业利润193,286,550.54元，净利润165,158,081.83元，归属于公司普通股股东的净利润159,201,577.08元。

《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2022年度合并归属于上市公司股东的净利润159,201,577.08元，2022年末合并未分配利润为251,888,116.16元。2022年度母公司实现净利润84,569,315.55元，2022年末母公司未分配利润186,144,230.34元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2022年度可供股东分配的利润确定为不超过186,144,230.34元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

以目前惠博普总股本1,346,857,772股为基数，按照持股比例分配现金股利16,162,293.27元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司〈未来三年（2020-2022）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事、监事会对《关于2022年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2022年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

公司独立董事、监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。

本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《2022年度内部控制规则落实自查表》。

《2022年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过《2022年年度报告及摘要》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2022年年度报告摘要》刊登在2023年4月29日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告全文》登载于2023年4月29日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《2022年环境、社会暨公司治理（ESG）报告》。

经审议，公司董事会同意《2022年环境、社会暨公司治理（ESG）报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《2023年第一季度报告》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月29日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查。经公司及下属子公司对2022年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备合计1,442.42万元。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计机构出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为：公司募集资金2022年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

监事会对本议案发表了同意意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过《关于向中国工商银行长沙东升支行申请流动资金贷款的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请人民币10,000万元的流动资金贷款，期限不超过2年。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议并通过《关于向长沙银行南城支行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向长沙银行股份有限公司南城支行申请人民币15,000万元的综合授信，授信期限以具体签署的授信额度合同约定的期限为准，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。由公司控股股东长沙水业集团有限公司为公司提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟为公司向长沙银行股份有限公司南城支行申请的不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间自“主合同”项下的债务履行期限届满之日起三年。同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过10,000万元的连带责任反担保，担保期间为长沙水业集团的保证期间及其履行担保责任后3年内。公司向担保方长沙水业集团支付的担保费率为：流动贷款年担保费率为1%，其他类产品的年担保费率以产品费率的50%为基准，按照具体项目风险程度在基准费率的基础上上下浮动30%-50%实施。

议案内容详见2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事潘青女士、曹前先生、汤光明先生、文斌先生对本议案回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容详见2022年4月29日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司定于2023年5月19日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2022年年度股东大会。

议案内容请见《关于召开2022年年度股东大会的通知》，刊登在2023年4月29日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二0二三年四月二十八日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-044

华油惠博普科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第五届董事会2023年第三次会议决议，公司定于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:00。

网络投票时间：2023年5月19日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2023年5月12日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2023年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

上述第4、6项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第6项议案需要由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会2023年第三次会议、第五届监事会2023年第三次会议审议通过，详情请见公司2023年4月29日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2023年5月15日（9:00-17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券投资部。

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券投资部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王媛媛、肖雪

联系电话：010-62071047

联系传真：010-82809807-1110

联系邮箱：securities@china-hbp.com

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层。

邮政编码：100088

5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2023年第三次会议决议；

2、公司第五届监事会2023年第三次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二0二三年四月二十八日

附件1：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。

2、填报表决意见

(下转1144版）

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