江西洪都航空工业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人纪瑞东、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）邱洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：纪瑞东 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：邱洪涛

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：纪瑞东 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：邱洪涛

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：纪瑞东 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：邱洪涛

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：纪瑞东主 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：邱洪涛

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：纪瑞东 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：邱洪涛

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：纪瑞东 主管会计工作负责人：曹春 会计机构负责人：邱洪涛

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-014

江西洪都航空工业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年4月28日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、公司2023年第一季度报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2023年第一季度报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

二、关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

三、关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

四、关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

五、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

六、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会秘书工作制度》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

七、关于修订《公司独立董事年报工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事年报工作制度》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

八、关于修订《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

九、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司投资者关系管理制度》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

十、关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空

2023年第一季度报告

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